301522 深市 上大股份

上大股份:董事会有关本次发行并上市的决议
中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”
第一届董事会第七次会议于2022年5月5日通过通讯方式召
开。本次会议由董事长栾东海召集、主持。出席本次会议应参加
董事11名，实际参加董事11名。公司监事、高级管理人员、董
事会秘书、中介机构代表列席会议。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《中航上大高温合金材料股份有限公司章
程》及《中航上大高温合金材料股份有限公司董事会议事规则》
的规定，会议合法有效。
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板
上市方案的议案》
1、发行股票种类及面值
本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），股票面值为
人民币1.00元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
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