创业板投资风险提示
本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在 不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因
素，审慎作出投资决定。
安徽万邦医药科技股份有限公司
Anhui Wanbang Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
（安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西南角安徽万邦医药 1 号楼）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）
声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次拟公开发行股份的数量为 1,666.6667 万股，占发行后总
发行股数 股本的比例 25%。本次发行全部为公开发行新股，发行人原
股东在本次发行中不公开发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 2023 年 9 月 14 日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 6,666.6667 万股
保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2023 年 9 月 5 日
目 录
声明...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释 义 ...... 7
一、一般释义...... 7
二、专业术语释义...... 8
第二节 概 览 ...... 12
一、重大事项提示...... 12
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 14
三、本次发行概况...... 15
四、发行人主营业务经营情况...... 17
五、发行人板块定位情况...... 19
六、发行人主要财务数据及财务指标...... 21
七、财务报告审计截止日后的主要经营状况...... 22
八、发行人选择的具体上市标准...... 24
九、发行人治理特殊安排等重要事项...... 25
十、募集资金主要用途与未来发展规划...... 25
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 26
第三节 风险因素 ...... 27
一、与发行人相关的风险...... 27
二、与行业相关的风险...... 29
三、其他风险...... 30
第四节 发行人基本情况 ...... 32
一、发行人简介...... 32
二、发行人设立情况及报告期内股本和股东变化情况...... 32
三、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况...... 37
四、发行人重大资产重组情况...... 37
五、发行人的股权结构...... 38
六、发行人子公司、参股公司及分公司情况...... 38
七、持有发行人 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况...... 45
八、发行人股本情况...... 48
九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介...... 51
十、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签定的对投资
者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议情况...... 56
十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股
份的情况...... 56
十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年变动情况...... 57
十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况.. 59
十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况...... 59
十五、发行人员工及社会保障情况...... 63
十六、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排...... 65
第五节 业务与技术 ...... 70
一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况...... 70
二、公司所处行业基本情况...... 90
三、发行人所处行业的竞争情况...... 126
四、发行人销售情况及主要客户...... 144
五、发行人采购情况及主要供应商...... 148
六、发行人的主要资产情况...... 149
七、发行人的特许经营权及相关资质...... 154
八、发行人的核心技术、技术储备及研发情况...... 155
九、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力...... 164
十、发行人境外开展业务情况...... 165
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 166
一、财务报表及审计意见...... 166
二、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平判断标准...... 171
三、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况...... 173
四、报告期内主要的会计政策和会计估计...... 174
五、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表...... 227
六、税项...... 229
七、分部信息...... 232
八、发行人的主要财务指标...... 232
九、影响公司未来经营能力的主要因素以及对业绩变动具有较强预示作用
的财务指标和非财务指标...... 234
十、经营成果分析...... 238
十一、资产质量分析...... 279
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 295
十三、期后事项、或有事项及其他重要事项...... 309
十四、发行人的盈利预测情况...... 309
十五、财务报告审计截止日后的主要经营状况...... 309
十六、滚存利润的分配安排...... 312
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 313
一、本次募集资金运用...... 313
二、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响...... 315
三、发行人未来发展规划...... 316
第八节 公司治理与独立性 ...... 321
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 321
二、管理层对内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见...... 321
三、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分
或自律监管措施的情况...... 322
四、发行人报告期内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占
用情况，或为其担保的情况...... 322
五、发行人独立持续经营能力...... 323
六、同业竞争情况...... 324
七、关联方、关联关系与关联交易...... 326
第九节 投资者保护 ...... 332
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排...... 332
二、股利分配政策及决策程序...... 332
三、其他特殊架构安排...... 334
第十节 其他重要事项 ...... 335
一、重大合同...... 335
二、对外担保情况...... 337
三、重大诉讼或仲裁事项...... 337
第十一节 声明 ...... 338
一、发行人及其董事、监事、高级管理人员声明...... 338
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 339
三、保荐人（主承销商）声明...... 340
四、发行人律师声明...... 343
五、审计机构声明...... 344
六、资产评估机构声明...... 345
七、验资机构声明...... 346
第十二节 附件 ...... 347
附录一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东
投票机制建立情况...... 348
附录二、本次发行上市相关主体的重要承诺...... 351
附录三、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度
的建立健全及运行情况...... 368
附录四、发行人审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 371
附录五、募集资金具体运用情况...... 372
第一节 释 义
除非上下文中另行规定，本招股意向书中的简称或术语具有如下的含义：一、一般释义
发 行 人 、 公
司 、 股 份 公 指 安徽万邦医药科技股份有限公司
司、万邦医药
有限公司、万 指 安徽万邦医药科技有限公司，发行人前身
邦有限
本招股意向书 指 安徽万邦医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市招股意向书
百瑞邦投资 指 合肥百瑞邦股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
昭峰投资 指 淄博昭峰创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
泰格投资 指 杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
苏民投基金 指 江苏疌泉天汇苏民投健康产业基金（有限合伙），公司股东
天优投资 指 江苏天优创业投资管理中心（有限合伙），公司股东
合肥航邦 指 合肥航邦企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东
伊然生物 指 合肥伊然生物技术有限公司，公司全资子公司
精迅康达 指 北京精迅康达医药科技有限公司，公司全资子公司
募正医学 指 安徽募正医学科技有限公司，公司全资子公司
本奥医学 指 安徽本奥医学科技有限公司，公司全资子公司
冠威医学 指 安徽冠威医学科技有限公司，公司全资子公司
薏豆医学 指 安徽薏豆医学科技有限公司，公司全资子公司
领咖医学 指 安徽领咖医学科技有限公司，公司全资子公司
万邦医药湖南 指 安徽万邦医药科技股
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