301519 深市 舜禹股份

  证券代码：301519        证券简称：舜禹股份        公告编号：2023-023

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日召

  开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，
  本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准。现将具体情况公告

  如下：

      一、《公司章程》修订情况

      根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事

  管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市

  公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范

  性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订。具体修

  订内容如下：

              修订前                              修订后

                                          第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式
 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式  提请股东大会表决。

 提请股东大会表决。                            股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据
  股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据 本章程的规定或者股东大会的决议，选举二名以上本章程的规定或者股东大会的决议，选举二名以上 董事或监事时应当实行累积投票制度。股东大会以董事或监事时应当实行累积投票制度。股东大会以 累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事 的表决应当分别进行，且选举独立董事时，中小股
的表决应当分别进行。                      东表决情况应当单独计票并披露。

 第一百〇七条 董事会由 11 名董事组成，设董事  第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成，设董事
 长 1 人，其中独立董事为 4 人。              长 1 人，其中独立董事为 3 人。


                                          第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议的
第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议的  通知方式为：邮件、电子邮件、传真或电话或其通知方式为：邮件、电子邮件、传真或电话或其  他经董事会认可的方式；通知时限为：会议召开他经董事会认可的方式；通知时限为：会议召开  5 日以前。会议因故延期或取消，应比原定日期5 日以前。会议因故延期或取消，应比原定日期  提前一个工作日通知。出现特别紧急事由需立即
提前一个工作日通知。                      召开董事会会议的，可不受上述通知形式和通知
                                          时限的限制。

      除上述修订内容外，其他条款内容不变，具体内容详见同日披露于巨潮资讯
  网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。

      本事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准，并需由出席股
  东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。同时提
  请股东大会授权公司经营管理层办理后续章程备案等相关事宜，授权的有效期限
  为自股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

      本次修订内容最终以工商行政管理部门登记核准为准。

      二、备查文件

      第三届董事会第十一次会议决议。

      特此公告。

                                              安徽舜禹水务股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2023 年 12 月 13 日