证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-033
陕西华达科技股份有限公司
关于变更董事会专门委员会名称
并修订相应工作细则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 25 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更董事会专门委员会名称并修订相应工作细则的议案》，具体内容如下：
为进一步适应公司战略发展需要，完善公司治理架构，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容，相应修订部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。
修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司其他治理制度中与“战略委员会”相关条款将在后续修订时一并更新。
特此公告。
陕西华达科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日
