证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-010
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
2 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，有关会议的决议及表决情况如
下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 2 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36 号核达中远通 A 座 1 楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长罗厚斌先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 131 人，代表有表决权股份数量为211,046,175 股，占公司有表决权股份总数的 75.1852%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权股份数量为 120,789,716 股，占公司有表决权股份总数的 43.0313%。通过网络投票的股东 126 人，代表有表决权股份数量为 90,256,459 股，占公司有表决权股份总数的 32.1539%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 127 人，代表有表决权股份数量为 3,643,377 股，占公司有表决权股份总数的 1.2980%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表有表决权股份数量为 3,126,918 股，占公司有表决权股份总数的 1.1140%。通过网络投票的中小股东 125 人，代表有表决权股份数量为 516,459 股，占公司有表决权股份总数的 0.1840%。
3、出席或列席会议的其他人员情况：
出席或列席本次会议的其他人员包括公司全体董事、全体监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师，以及第三届董事会独立董事候选人代新社先生、第三届监事会非职工代表监事候选人朱静春女士。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制对各候选人进行等额投票、逐项表决，表决结果如下：
1.01、关于选举罗厚斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 210,562,075 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7706％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,159,277 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.7129％。
表决结果：罗厚斌先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.02、关于选举吉学龙先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 210,562,772 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7709％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,159,974 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.7320%。
表决结果：吉学龙先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.03、关于选举张学军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 210,561,974 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7706％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,159,176 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.7101％。
表决结果：张学军先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.04、关于选举张蕾女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 210,561,976 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7706％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,159,178 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.7102％。
表决结果：张蕾女士当选公司第三届董事会非独立董事。
1.05、关于选举徐文浩先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 210,562,982 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7710％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,160,184 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.7378％。
表决结果：徐文浩先生当选公司第三届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制对各候选人进行等额投票、逐项表决，表决结果如下：
2.01、关于选举黄洪燕先生为公司第三届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 210,562,871 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7710％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,160,073 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 86.7347％。
表决结果：黄洪燕先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.02、关于选举代新社先生为公司第三届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 210,562,020 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7706％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,159,222 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.7114％。
表决结果：代新社先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.03、关于选举沈传文先生为公司第三届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 210,562,989 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7711％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,160,191 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.7380％。
表决结果：沈传文先生当选公司第三届董事会独立董事。
（三）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制对各候选人进行等额投票、逐项表决，表决结果如下：
3.01、关于选举朱静春女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：同意 210,562,776 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7710％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,159,978 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.7321％。
表决结果：朱静春女士当选公司第三届监事会非职工代表监事。
3.02、关于选举师建伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：同意 210,562,970 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7710％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,160,172 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.7374％。
表决结果：师建伟先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
（四）审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》
总表决情况：同意 95,383,850 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7870%；反对 175,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1837%；弃权28,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0293%。
出席本次会议的关联股东深圳市中远通电源技术开发有限公司、深圳市众贤成业投资企业（有限合伙）回避表决。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,439,777 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.4118%；反对 175,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.8197%；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7685%。
（五）审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 210,842,575 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9035%；反对 175,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0832%；弃权28,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,439,777 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.4118%；反对 175,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.8197%；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7685%。
三、律师出具的法律意见书
（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：冯霞律师、蔡颖漩律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《北京市金杜（深圳）律师事务
所关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日
