证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-012
四川港通医疗设备集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召集人：四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长陈永先生；
3.现场会议召开时间：2023年8月30日（星期三）下午14:00；
4.现场会议召开地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号公司会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年8月30日上午9:15，结束时间为2023年8月30日下午15:00。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共13人，代表股份44,491,230股，占公司有表决权股份总数的44.4912%。其中：
出席现场会议（含视频方式）的股东和股东授权委托代表共10人，代表股份38,756,000股，占公司有表决权股份总数的38.7560%；通过网络投票系统投票的股东共3人，代表股份5,735,230股，占公司有表决权股份总数的5.7352%。
2.中小股东出席会议的情况
通过现场和网络投票的中小股东和股东授权委托代表共计6人，代表股份8,738,230股，占公司有表决权股份总数的8.7382%。
3.公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意44,491,230股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意8,738,230股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意44,491,230股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意8,738,230股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意44,491,230股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意8,738,230股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意44,491,230股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意8,738,230股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意44,491,230股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意8,738,230股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意44,491,230股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意8,738,230股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意44,491,230股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意8,738,230股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于选举公司独立董事候选人的议案》
表决情况：同意44,491,230股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意8,738,230股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。姚刚先生当选为公司第四届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、唐琪律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2023年第二次临时股东大会决议；
2．北京金杜（成都）律师事务所关于四川港通医疗设备集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日
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