证券代码：301510 证券简称：固高科技 公告编号：2023-015
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日
召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交至公司2023年第一次临时股
东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、增加公司经营范围
因公司业务发展及实际经营情况的需要，公司拟对经营范围进行增
加，具体变更情况如下：
经营范围变更前 经营范围变更后
生产经营运动控制器及相关产品、电子加 生产经营运动控制器及相关产品、电子加 工及智能制造设备、计算机软件及自动化 工及智能制造设备、计算机软件及自动化 技术开发、节能环保技术开发、技术咨询 技术开发、节能环保技术开发、技术咨询
与服务、教育教学检测和评价活动。 与服务、教育教学检测和评价活动、业务
培训。
具体变更内容以相关市场监督管理部门核定为准。
二、修订《公司章程》情况
根据上述公司经营范围的变更，并根据《上市公司独立董事管
理办法》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订，具体
修订情况如下：
序 变更前 变更后
号
第十四条 公司的经营范围：生产经营 第十四条 公司的经营范围：生产经营运
1 运动控制器及相关产品、电子加工及智 动控制器及相关产品、电子加工及智能
能制造设备、计算机软件及自动化技术 制造设备、计算机软件及自动化技术开
开发、节能环保技术开发、技术咨询与 发、节能环保技术开发、技术咨询与服
服务、教育教学检测和评价活动。 务、教育教学检测和评价活动、业务培
训。
第一百〇八条 董事会行使下列职权： 第一百〇八条 董事会行使下列职权：
（一） 召集股东大会，并向股东大会 （一） 召集股东大会，并向股东大会
报告工作； 报告工作；
（二） 执行股东大会的决议； （二） 执行股东大会的决议；
（三） 决定公司的经营计划和投资方 （三） 决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（四） 制订公司的年度财务预算方案 （四） 制订公司的年度财务预算方案
、决算方案； 、决算方案；
（五） 制订公司的利润分配方案和弥 （五） 制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（六） 制订公司增加或者减少注册资 （六） 制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七） 决定根据本章程第二十四条第 （七） 决定根据本章程第二十四条第
（三）项、第（五）项、第（六）项规 （三）项、第（五）项、第（六）项规
定的情形收购本公司股份； 定的情形收购本公司股份；
（八） 拟订公司重大收购、收购本公 （八） 拟订公司重大收购、收购本公
司股票或者合并、分立、解散及变更公 司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案； 司形式的方案；
（九） 在股东大会授权范围内，决定 （九） 在股东大会授权范围内，决定
公司对外投资、收购出售资产、资产抵 公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保、委托理财、关联交易、 押、对外担保、委托理财、关联交易、
对外捐赠等事项； 对外捐赠等事项；
（十） 决定公司内部管理机构的设置 （十） 决定公司内部管理机构的设置
； ；
2 （十一） 聘任或者解聘公司总经理 （十一） 聘任或者解聘公司总经理
、董事会秘书及其他高级管理人员，并 、董事会秘书及其他高级管理人员，并
决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经
理的提名，聘任或者解聘公司副总经理 理的提名，聘任或者解聘公司副总经理
、财务总监等其他高级管理人员，并决 、财务总监等其他高级管理人员，并决
定其报酬事项和奖惩事项； 定其报酬事项和奖惩事项；
（十二） 制订公司的基本管理制度 （十二） 制订公司的基本管理制度
； ；
（十三） 制订本章程的修改方案； （十三） 制订本章程的修改方案；
（十四） 管理公司信息披露事项； （十四） 管理公司信息披露事项；
（十五） 向股东大会提请聘请或更 （十五） 向股东大会提请聘请或更
换为公司审计的会计师事务所； 换为公司审计的会计师事务所；
（十六） 听取公司总经理的工作汇 （十六） 听取公司总经理的工作汇
报并检查总经理的工作； 报并检查总经理的工作；
（十七） 法律、行政法规、部门规 （十七） 法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。 章或本章程授予的其他职权。
上述第（七）项需经三分之二以上 上述第（七）项需经三分之二以上
董事出席的董事会会议决议，超过股东 董事出席的董事会会议决议，超过股东
大会授权范围的事项，应当提交股东大 大会授权范围的事项，应当提交股东大
会审议。 会审议。
公司董事会设立审计委员会，并根 公司董事会设立审计委员会，并根
据需要可以设立战略、提名、薪酬与考 据需要可以设立战略、提名、薪酬与考
核等相关专门委员会。专门委员会对董 核等相关专门委员会。专门委员会对董
事会负责，依照本章程和董事会授权履 事会负责，依照本章程和董事会授权履
行职责，提案应当提交董事会审议决定 行职责，提案应当提交董事会审议决定
。专门委员会成员全部由董事组成，其 。专门委员会成员全部由董事组成，其
中审计委员会、提名委员会、薪酬和考 中审计委员会、提名委员会、薪酬和考
核委员会中独立董事占多数并担任召集 核委员会中独立董事占多数并担任召集
人，审计委员会的召集人为会计专业人 人，审计委员会的召集人为会计专业人
士。董事会负责制定专门委员会工作规 士。审计委员会成员应当为不在公司担
程，规范专门委员会的运作。 任高级管理人员的董事。董事会负责制
定专门委员会工作规程，规范专门委员
会的运作。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
三、关于办理相应工商变更登记
公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人员向市场监督管理部门申请并办理公司经营范围变更及《公司章程》备案等事项，并根据市场监督管理部门的意见和要求对变更登记及备案文件进行适当性修改。授权有效期限为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。
本次修订事项尚需提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
1.第一届董事会第二十次会议决议；
特此公告。
固高科技股份有限公司董事会
2023年10月27日
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