证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-069
中机寰宇认证检验股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 30 日召开第一
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会
的议案》，公司决定于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会，现将本次
股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十五次会议审议通过相关议案，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 18 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月18日上午9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 13 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 12 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件 2）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号公司一层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨选举第二届
3.00 董事会非独立董事的议案》 应选人数（5）人
选举付志坚先生为公司第二届董事会非独
3.01 立董事 √
选举刘中星先生为公司第二届董事会非独
3.02 立董事 √
选举梁丰收先生为公司第二届董事会非独
3.03 立董事 √
选举邱城先生为公司第二届董事会非独立
3.04 董事 √
选举赵鹏先生为公司第二届董事会非独立
3.05 董事 √
《关于公司董事会换届选举暨选举第二届
4.00 董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
选举陈广垒先生为公司第二届董事会独立
4.01 董事 √
选举胡振杰先生为公司第二届董事会独立
4.02 董事 √
选举李邵华先生为公司第二届董事会独立
4.03 董事 √
《关于公司监事会换届选举暨选举第二届
5.00 监事会非职工代表监事的议案》 应选人数（2）人
选举姚秋莲女士为公司第二届监事会非职
5.01 工代表监事 √
选举岳秀江先生为公司第二届监事会非职
5.02 工代表监事 √
上述提案 3.00、提案 4.00、提案 5.00 均采用累积投票方式进行逐项表决投票，本次
应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案 4.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、提案披露情况
上述提案已经公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十三次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、现场会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件 2）、委托人股票账户卡。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，本次股东大会不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。信函或电子邮件登记
的应在 2024 年 12 月 17 日 17：00 前送达公司董事会办公室（或邮件发送至公司邮箱）。
（4）来信请寄：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号公司董事会办公室，邮编：102609，
来信请注明“股东大会”字样。
（5）邮件请发送至：cmhci@cmhci.com.cn。
2、现场登记时间 2024 年 12 月 17 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
3、现场登记地点：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号公司一层会议室。
4、会议联系方式：
（1）联系人：夏明珠
（2）联系电话：010-61256133
（3）传真：010-61256285
（4）电子邮箱：cmhci@cmhci.com.cn
（5）联系地址：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号董事会办公室。
5、会议费用：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第一届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第一届监事会第二十三次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东登记表
特此公告。
中机寰宇认证检验股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：351508，投票简称：认检投票。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
