中机寰宇认证检验股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”或“中机认检”）“十四五”战略规划的关键之年，也是全方位推进高质量发展的重要之年。公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实“两个一以贯之”重要指示要求，全面贯彻新发展理念，遵照国资监管政策和证券市场监管要求，按照《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）及《公司章程》等规定赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，审慎、科学地决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施。公司董事会围绕“定战略、作决策、防风险”定位，认真推进“十四五”战略规划实施落地，不断完善公司法人治理体系、规范公司运作，持续提升董事会决策效率及决策水平，有效维护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、深度聚焦战新和未来产业，持续强化战略引领，经营业绩再创新高
2023 年，面对内外部严峻挑战，公司董事会坚定履行党中央赋予国资央企在新时代新征程的重大使命，围绕“科技创新力、产业控制力、安全支撑力”作用发挥，做强做优做大中机认检。董事会通过战略研讨会形式，组织各级子公司学习党中央及国务院国资委关于战新和未来产业总体部署，明确面向国家战略需求，提出“3+1+3”业务布局，以“市场化，国际化，专业化，集约化，规范化”的发展理念，聚焦主责主业，按照“聚焦认检，延伸两端”的业务路径，构建“认检切入、增值服务、成果转化”的全产业链业务；强化创新引领，提升改革实效。坚定主要经济指标在 2023 年达到里程碑高度的目标，对照“十四五”战略规划落任务、压担子，以打造创新高地、人才高地、市场高地为抓手，夯实保障措施，在公司全体的团结协作、群策群力下，全年实现营业收入 75,372.00 万元，实现营业利润 17,954.86 万元，实现利润总额 17,894.40 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 13,940.76 万元，基本每股收益 0.7999 元，经营业绩稳步提升。
科目 2023 年 2022 年 本期比上年增减
营业收入（万元） 75,372.00 63,771.48 18.19%
营业成本（万元） 41,418.72 36,529.04 13.39%
利润总额（万元） 17,894.40 15,153.20 18.09%
净利润（万元） 14,992.86 12,594.82 19.04%
归属于母公司所有者的净利润 13,940.76 11,725.82 18.89%
（万元）
资产总额（万元） 311,860.01 137,528.19 126.76%
资产负债率（%） 36.49 30.88 5.61%
基本每股收益（元） 0.7999 0.6915 15.68%
注：1、以上数据为合并报表数据
2、基本每股收益以当年发行在外的普通股加权平均数计算。
二、充分凝聚集体智慧，持续完善治理基础，改革举措不断深化
公司董事会严格按照党中央、国务院决策部署和国资委、证监会、深交所有关工作要求，全面了解公司协调运转机制，通过董事会成员、党委委员、经理层成员之间的深入沟通，形成战略共识和合力，不断完善中国特色现代企业制度，聚焦高质量发展，持续推进高水平董事会建设，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。
1.健全治理体系，构建长效机制
以上市为契机，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为提升公司规范运作水平，进一步健全公司治理体系，确保公司的科学决策，公司董事会对《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等 26 项制度进行了修订，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》等 6 项新制度，为公司长期持续健康发展奠定了坚实的制度基础。高度重视党委在公司治理结构中的法定地位，制定《中机认检内部管控清单》，明确党委研究讨论重大问题是董事会决策的前置程序，规范落实董事会向经理层授权机制，厘清治理主体之间权责边界，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。
2.科学规范决策，强化风险防控
公司董事会聚焦重大经营管理事项，关注经营业绩考核目标设定及实现路径，高度重视战新及未来产业布局，充分发挥专门委员会前期把关作用，依法依规充分论证决策事项，严格执行经理层报告机制，总经理每年向董事会报告工作情况，指导监督经理层有效执行董事会决议。坚持底线思维，在健全体系、完善制度的基础上，全面认识发展与风险的辩证关系，加强合规性审查和法治建设，压实责任，加大检查监督力度，切实发挥“防风险”功能作用。
3.深化改革发展，提升核心竞争力
2023 年，以提高核心竞争力和增强核心功能为重点，以做强做优做大国有资本为总目标,更广更深落实三项制度改革，实现经理层成员任期制和契约化管理覆盖率 100%，经理层向董事会报告制度覆盖率 100%；围绕战新产业组建创新团队，打造创新高地；建立重大项目“揭榜挂帅”机制，对做出突出贡献的团队和个人，按规定给予特别奖励，加快打造人才高地；建立健全子企业董事会有关授权制度和方案，从董事会职权、董事会会议运行等方面持续规范子企业董事会运行；努力推动各项改革政策措施落实落地，持续推动公司决策事项落实落地，高质量推进国企改革深化提升行动落实落地。
三、董事会日常工作情况
1、董事会会议召开情况
2023 年度，公司第一届董事会全体董事认真履职，根据相关法律法规、章程制度赋予的权力，按照《董事会议事规则》审慎作出决策；在公司面临重大决策事项的时候，充分发挥了董事会“定战略，做决策，防风险”的核心职能；年内共召开 5 次董事会会议，均邀请监事列席会议，审议通过 41 项议案，具体情况如下：
序 会议名称 会议日 会议议题
号 期
1、审议《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司
2022 年度内部控制工作报告>的议案》
第一届董 2023年 1 2、审议《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司
1 事会第十 月 16 日 2022 年度内部审计工作报告>的议案》
三次会议 3、审议《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司
2022 年度合规工作报告>的议案》
4、审议《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司
2022 年度资金管控审计报告>的议案》
5、审议《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司
2022 年度违规追责工作报告>的议案》
6、审议《关于<中机科（天津）汽车检测服务有
限公司内部控制审计报告>的议案》
7、审议《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司
2023 年度风险评估报告>的议案》
8、审议《关于公司 2023 年度内审工作计划的议案》
9、审议《关于制定<中机寰宇认证检验股份有限
公司合规管理办法>的议案》
10、审议《关于公司 2023 年度经营计划的议案》
11、审议《关于公司 2023 年度投资计划的议案》
12、审议《关于公司 2023 年度预算方案的议案》
13、审议《关于公司 2023 年度理财方案的议案》
14、审议《关于公司 2023 年度关联交易计划的议
案》
15、审议《关于提议召开公司 2023 年第一次临时
股东大会的议案》
1、审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议
案》
2、审议《关于公司独立董事 2022 年度工作述职报
告的议案》
3、审议《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议
案》
4、审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于确认公司 2022 年度财务报告并同意
报出的议案》
第一届董 6、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
2 事会第十 2023年 3 7、审议《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》
四次会议 月 17 日 8、审议《关于确认公司经理层成员 2022 年度考核
结果的议案》
9、审议《关于公司经理层成员 2023 年度考核责任
书的议案》
10、审议《关于公司外部董事津贴方案的议案》
11、审议《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司
内部控制自我评价报告>的议案》
12、审议《关于中泰证券提请调整 IPO 承销费率
的议案》
13、审议《关于提议召开公司 2022 年度股东
查看PDF原文
