证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-034
中机寰宇认证检验股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易是公司持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”或“中机认检”）预计2024 年与中国机械科学研究总院集团有限公司（以下简称“中国机械总院”，为本公司第一大股东，直接持有公司 48.57%的股权）及其下属子公司进行的日常关联交易总额合计为 2,950.00 万元，其中向关联方采购金额 2,480.00 万元，向
关联方销售金额 320.00 万元，其他项目经费 150.00 万元。2023 年，上述相关公
司与本公司的日常关联交易实际发生额合计为 907.43 万元，其中向关联方采购金额 640.73 万元，向关联方销售金额 266.70 万元。
本次日常关联交易额度，已于 2024 年 4 月 18 日经公司第一届董事会第二十
一次会议审议通过，关联董事付志坚、牛海军、邱城、梁丰收回避表决。2024年年度关联交易预计总额未达到股东大会审议标准。
（二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易内 关联交易 预计 2024 年 截至 3 月 上年发生
类别 关联方 容 定价原则 度发生金额 31 日已发 金额
生金额
中国机械 办公场所租赁 市场定价 985.00 111.01 423.33
采购商品 总院及其 采购设备 市场定价 1,290.00 - 0.00
/接受劳 下属子公
务 司 接受劳务 市场定价 205.00 24.92 217.40
小计 2,480.00 135.93 640.73
中国机械 提供租赁服务 市场定价 - - 2.82
销售商品 总院及其
/提供劳 下属子公 检测、认证等 市场定价 320.00 34.41 263.88
务 司 服务
小计 320.00 34.41 266.70
其他项目经费 150.00 0.00 0.00
合计 2,950.00 170.34 907.43
注：表中“截至 3 月 31 日已发生金额”未经审计，实际数据以最终审计结果为准。
（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交易 关联人 关联交易内 实际发生 预计金额 额占同类 额与预计
类别 容 金额 业务比例 金额差异
（％） （%）
中国机械 办公场所租赁 423.33 493.00 80.65 -14.13
采购商品 总院及其
/接受劳 下属子公 采购设备 0.00 542.00 0.00 -100.00
务 司
接受劳务 217.40 245.65 3.26 -11.50
小计 640.73 1,280.65 8.91 -49.97
销售商品 中国机械 提供租赁服务 2.82 30.00 100.00 -90.61
/提供劳 总院及其
务 下属子公 检测、认证等 263.88 171.00 0.37 54.32
司 服务
小计 266.70 201.00 0.37 32.69
合计 907.43 1,481.65 1.14 -38.76
公司与关联方发生的日常关联交易存在差异是根据
市场实际需求与业务发展变化等因素适时调整采购
及销售的策略、渠道。
公司董事会对日常关联交易实际发生 1、公司采购设备，因交付延期，业务结转至 2024
情况与预计存在较大差异的说明 年执行。
2、公司提供房屋租赁服务的计划发生变化，导致租
赁业务实际发生额低于预计金额。
3、关联方对安全生产、绿色低碳服务的需求增加，
导致检测、认证等服务实际发生额超出预计金额。
独立董事认为:公司 2023 年度关联交易实际发生情
公司独立董事对日常关联交易实际发 况与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公 生情况与预计存在较大差异的说明 司实际生产经营情况。交易总金额未超出预计总金
额，对公司日常经营及业绩未产生重大影响，未损害
公司及全体股东特别是中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、公司名称
中国机械科学研究总院集团有限公司
2、基本情况
法定代表人：王德成
注册资本：86,000 万(元)
住所：北京市海淀区首体南路 2 号
经营范围：机电工业新技术、新工艺、新材料、新产品的研制、开发及产品 的销售；机械制造、材料工程的装备、成套技术的开发、销售，机械制造生产线 的开发、工程承包；自动化技术及计算机硬件、软件开发、销售；机械、电子设
承包；计算机网络系统开发及工程承包；标准化及计量技术服务；进出口业务；物业管理；广告业务；供热业务。
截至 2023 年 12 月 31 日，中国机械科学研究总院集团有限公司总资产为
237.45 亿元，净资产为 110.92 亿元；2023 年实现营业收入 110.59 亿元，实现
净利润 6.94 亿元。
（二）关联关系说明
1、与公司关联关系
中国机械科学研究总院集团有限公司系公司控股股东。
2、履约能力分析
中国机械科学研究总院集团有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容：
1.向关联方销售商品、提供劳务；
2.采购关联方商品、接受劳务及其他综合服务；
3.向关联方租赁房产。
公司与上述关联法人发生的关联交易遵循公平、公正的原则，均以市场公允价格为基础，参照同期市场价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
报告期内，公司与关联方所发生的关联交易事项均属合理、必要，交易过程遵循了平等、自愿、等价的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，关联
交易定价合理、客观、公允，体现了市场定价的原则，不存在通过关联交易操纵利润的情形，不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司及上市公司股东利益的情形。
五、本次预计关联交易履行的程序
（一）审计委员会意见
2024 年 4 月 7 日，公司第一届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了
《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司董事会审计委员会认为2024 年度日常关联交易预计额度合理。关联董事梁丰收回避表决，同意公司实施交易事项。
（二）独立董事专门会议意见
2024 年 4 月 7 日，公司召开 2024 年第二次独立董事专门会议，审议通过了
《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，各位独立董事一致认为：公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易基于正常的业务往来，根据公司的实际经营需要确定，关联交易定价合理、客观、公允，体现了市场定价的原则，不存在通过关联交易操纵利润的情形，不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。全体独立董事同意将 2024 年日常关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
（三）董事会意见
2024年4月18日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计额度符合公司实际情况，定价公允，符合相关法律法规及公司制度的规定，具备合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，董事会同意通过该议案。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：中机认检 2024 年度日常关联交易预计额度事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事专门会议发表了明确同意的
审核意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。
公
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