301498 深市 乖宝宠物

证券代码：301498        证券简称：乖宝宠物        公告编号：2023-018
        乖宝宠物食品集团股份有限公司

    关于第二届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称“乖宝宠物”或“公司”)第二
届监事会第一次会议于 2023 年10 月10日召开的 2023 年第二次临时股东大会选
举产生第二届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由公司 3 名监事共同推举陈金发先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  经全体监事一致同意，监事会同意选举陈金发先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    三、备查文件

  （一）第二届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司
                      监事会
          2023 年 10 月 10 日