301498 深市 乖宝宠物

证券代码：301498        证券简称：乖宝宠物        公告编号：2023-014
        乖宝宠物食品集团股份有限公司

          关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称“乖宝宠物”或“公司”)第一届监事会任期届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

    公司于 2023 年 9 月 16 日召开了第一届监事会第七次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》。

    公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，由公司股
东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。公司第二届监事会监事任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。经公司监事会对候选人资格审查，监事会提名陈金发先生、王天刚先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。（以上候选人简历详见附件）

    上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。为保证监事会正常运作，在新一届监事会产生前，公司第一届监事会各位监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

    特此公告。

                                        乖宝宠物食品集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                        2023年9月19日
附件：第二届监事会监事会非职工代表监事候选人简历

陈金发简历

    陈金发先生，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，食品科学与工程专业，助理工程师。2005 年 6 月至 2008 年 11 月，担任
天津诺奥科技发展有限公司技术代表；2008 年 12 月至 2013 年 6 月，担任天津
集合科技有限公司研发经理；2013 年 7 月至 2018 年 4 月，担任公司研发中心研
发经理；2018 年 5 月至今，担任公司研发中心副总监；2020 年 7 月至今，担任
本公司监事。

    截至目前，陈金发先生未直接持有本公司股份。通过聊城市华聚企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 13.32 万股。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

王天刚简历

    王天刚先生，男，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，计算机科学与技术专业。2011 年 10 月至 2014 年 6 月，担任东营汉威石
油技术开发有限公司高级项目经理；2014 年 7 月至 2016 年 4 月，担任东阿阿胶
股份有限公司高级工程师；2016 年 4 月至 2017 年 5 月，担任北京慧飞移动科技
有限公司技术总监；2017 年 6 月至 2018 年 12 月，担任公司信息中心副总监；
2019 年 1 月至今，担任公司信息中心总监；2020 年 7 月至今，担任本公司监事。
    截至目前，王天刚先生未直接持有本公司股份。通过聊城市华聚企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 6.66 万股，通过聊城市华智企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 4.68 万股，合计间接持有公司股份 11.33 万股。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。