证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-003
乖宝宠物食品集团股份有限公司
关于第一届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称“乖宝宠物”或“公司”)第一届监事会第七次会议于2023年9月16日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2023年9月13日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席尹延明先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求，结合《公司章程》的有关规定，将按程序进行监事会换届选举工作。公司监事会提名陈金发先生、王天刚先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起为期三年。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：
1、审议通过《关于提名陈金发先生为公司第二届监事会非职工代表监事的
议案》
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于提名王天刚先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在影响募投项目正常进行的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，置换内容及审议程序合法合规。因此，公司监事会同意公司本次使用募集资金 239,970,203.18 元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规以及规范性文件的相关规定，可以提高资金利用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用额度不超过9亿元的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司本次使用部分超募资金 26,000.00 万元永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用不超过人民币11亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会同意公司使用额度不超过11亿元的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》
监事会认为：公司本次使用超募资金投资建设新项目，不存在损害股东利
益的情形，没有影响募集资金投资项目建设的正常进行，决策程序符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司募集资金管理及使用制度》的有关规定。综上，监事会同意公司使用超募资金投资建设新项目。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用超募资金投资建设新项目的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地址的议案》
监事会认为：公司本次新增加部分募投项目实施主体及实施地址，是根据募集资金的实际使用情况进行的优化调整，有利于提高募集资金使用效率，未改变募集资金的投向，不影响投资项目的实施，本次议案内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况。因此，公司监事会同意增加部分募投项目实施主体及实施地址的事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地址的公告》。
（八）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
（一）第一届监事会第七次会议决议。
特此公告。
乖宝宠物食品集团股份有限公司
监事会
2023年9月19日
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