证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-013
乖宝宠物食品集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称“乖宝宠物”或“公司”)第一届董事会任期届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
公司于 2023 年 9 月 16 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第二届董事会由 12 名董事组成，其中，非独立董事 8 名，独立董事 4
名，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起为期三年。董事会提名秦华先生、杜士芳女士、寻兆勇先生、刘长稳先生、孙铮先生、王宸先生、陈瑞先生为第二届董事会非独立董事候选人，提名李俊先生、王凤荣女士、王锐先生、翟月玲女士为第二届董事会独立董事候选人，其中王锐先生为会计专业人士。（以上候选人简历详见附件）
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人李俊先生、王凤荣女士、王锐先生、翟月玲女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书。
上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第二届董事会，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。为保证董事会正常运作，在新一届董事会产生前，公司第一届董事会各位董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
特此公告。
乖宝宠物食品集团股份有限公司
董事会
2023年9月19日
附件一：第二届董事会非独立董事候选人简历
附件二：第二届董事会独立董事候选人简历
附件一：第二届董事会非独立董事候选人简历
秦华简历
秦华先生，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，物理学专业，中共党员，第十二届山东省政协委员、第十六届、第十七届聊
城市人大代表和第十四届山东省人大代表。1989 年 7 月至 1991 年 5 月，任山东
省阳谷县第二中学教师；1991 年 5 月至 1995 年 3 月，历任阳谷县乡镇企业局科
员、科长；1995 年 3 月至 2005 年 3 月，历任山东凤祥集团副总经理、总经理、
副总裁，期间于 1997 年 11 月至 2001 年 11 月兼任阳谷县安乐镇副镇长；2005
年 4 月至 2006 年 9 月，筹建聊城乖宝宠物用品有限公司；2006 年 10 月至今，
历任乖宝用品总经理、董事长；2007 年 12 月至今，任北京麦富迪执行董事；2012
年 6 月至今，任山东海创执行董事、总经理；2016 年 1 月至今，任山东麦富迪
执行董事、总经理；自 2005 年起陆续筹建乖宝有限、乖宝用品、山东博顿、山东海创、山东鸿发、山东麦富迪、聊城凯滋特、宠物小镇等企业，并于 2013 年11 月开始集团化运营，任本公司董事长、总裁至今。
截至目前，秦华先生直接持有公司股份 18,307.90 万股。通过聊城市海昂企
业管理咨询服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,496.54 万股，通过聊城市华聚企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 322.36 万股，通过聊城市华智企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 173.97 万股，直接和间接持股占公司总股本的 53.25%，系公司实际控制人。担任持有公司 5%以上股份的股东聊城市海昂企业管理咨询服务中心（有限合伙）的有限合伙人，与担任海昂企业管理咨询服务中心（有限合伙）普通合伙人的秦轩昂先生（第二届董事会职工董事）为父子关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
杜士芳简历
杜士芳女士，女，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，市场营销专业。1998 年 7 月至 2002 年 7 月，任顶新集团旗下沈阳顶津食
品有限公司产品企划；2002 年 7 月至 2004 年 9 月，任内蒙古伊利实业集团股份
有限公司液态奶事业部常温市场部、低温市场部产品经理；2004 年 9 月至 2006年 12 月，任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司液体奶事业部产品经理；2006
年 12 月至 2008 年 12 月，任上海联恒市场研究有限公司北京分公司研究总监；
2008 年 12 月至 2016 年 11 月，任北京麦富迪董事、总经理；2016 年 12 月任本
公司董事、副总裁至今。
截至目前，杜士芳女士未直接持有本公司股份。通过聊城市华聚企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 33.29 万股。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
寻兆勇简历
寻兆勇先生，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，农畜产品贮藏加工专业，高级工程师。1990 年 9 月至 1997 年 5 月，历任
山东省阳谷县土产杂品公司技术员、科长；1997 年 6 月至 2001 年 12 月，任山
东凤祥集团技术中心经理；2002 年 1 月至 2008 年 5 月，任山东中科凤祥生物工
程有限公司副总经理；2008 年 6 月至 2009 年 9 月，任山东鸿发食品有限公司副
总经理；2009 年 10 月至 2014 年 1 月，任山东欢派食品有限公司总经理；2014
年 2 月至 2016 年 12 月，任本公司副总裁；2016 年 12 月任本公司董事、副总裁
至今。
截至目前，寻兆勇先生未直接持有本公司股份。通过聊城市华聚企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 44.39 万股。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
刘长稳简历
刘长稳先生，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，食品工程专业。1997 年 7 月至 2006 年 6 月，任山东凤祥集团肉鸡屠宰加
工冷藏厂生产车间主任；2006 年 6 月至 8 月学习待业；2006 年 9 月至 2014 年 1
月，历任聊城乖宝宠物用品有限公司生产厂长、总经理；2014 年 2 月至 2016 年
12 月，任本公司副总裁；2016 年 12 月任本公司董事、副总裁至今。
截至目前，刘长稳先生未直接持有本公司股份。通过聊城市华聚企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 44.39 万股。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
孙铮简历
孙铮先生，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，英语语言文学专业。2007 年加入 KKR，现任 KKR 大中华区执行董事，负责中国区消费与零售领域投资；2016 年 12 月至今，担任本公司董事。
截至目前，孙铮先生未直接持有本公司股份。通过 KKR（Golden Prosperity
Investment S.A.R.L.）间接持有公司股份 68.41 万股。除了担任持有公司 5%以上股份的股东 KKR 的大中华区执行董事外，与其他实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
王宸简历
王宸先生，男，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，经济与金融专业。2013 年加入 KKR，现任 KKR 大中华区副总裁；2016 年 12
月至今，担任本公司董事。
截至目前，王宸先生未直接持有本公司股份。通过 KKR（Golden Prosperity
Investment S.A.R.L.）间接持有公司股份 25.20 万股。除了担任持有公司 5%以上股份的股东 KKR 的大中华区副总裁外，与其他实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
陈瑞简历
陈瑞先生，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，工商管理专业。1999 年至 2002 年期间在深圳市菱科实业有限公司担任技
术部经理以及副总经理职务；2002 至 2005 年在北大国际 MBA 学习；2005 年加入
君联资本管理股份有限公司，现任君联资本管理股份有限公司董事总经理，专注于 TMT/消费/现代服务领域的投资；2019 年 7 月至今，担任本公司董事。
截至目前，
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