301488 深市 豪恩汽电

证券代码：301488      证券简称：豪恩汽电      公告编号：2023-042
          深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

                关于向子公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次增资事项概述

    深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
28 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》。为满足子公司豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司（以下简称“惠州汽电”）的日常经营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定发展，同意公司对惠州汽电进行增资。具体如下：以自有资金向惠州汽电进行增资，增资金额为人民币 4,500 万元，增资后惠州汽电的注册资本将由人民币500 万元增至人民币 5,000 万元。本次增资完成后，公司仍持有惠州汽电 100%股权。

    上述增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的规定，本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

    二、关于向惠州汽电有限公司增资的事项

    1、出资方式：公司使用自有资金向惠州汽电增资

    2、标的公司基本情况

    公司名称：豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司

    统一社会信用代码：91441304MA55XX5A4Q

    成立日期：2021 年 2 月 3 日

    法定代表人：张晓红

    注册资本：500 万元人民币（本次增资后，注册资本将由人民币 500 万元增至
人民币 5,000 万元）

    注册地址：惠州大亚湾西区龙海三路72号豪恩智能科技产业园A栋一层东面、
七层 A、B 栋

    经营范围：智能车载设备制造；智能车载设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  惠州汽电不是失信被执行人。

    3、股权结构：惠州汽电为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。本次增
资完成后，公司仍持有惠州汽电 100%的股权。

    4、财务数据：

                                                                      单位：万元

  主要财务指标    2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月    2022 年 12 月 31 日
                          （未经审计）

 资产总额        109.38                          188.63

 负债总额        28.15                            116.26

 净资产          81.23                            72.37

 营业收入        0                                0

 利润总额        -84.86                          -119.32

 净利润          -96.14                          -58.10

    三、本次增资对公司的影响

    本次增资是基于公司战略发展和子公司的经营发展需要，有利于促进子公司业务的稳步开展，符合公司整体发展和长远利益，为公司的持续发展提供有力的支撑。本次增资完成后，公司仍持有惠州豪恩 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资资金来源于公司自有资金，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。

    四、备查文件

    1、《第三届董事会第四次会议决议》。

    特此公告。

                              深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 30 日