301487 深市 盟固利

 证券代码：301487          证券简称：盟固利        公告编号：2024-004
            天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第一次会议于 2024 年 1 月 3 日下午 17:30 以现场及通讯方式在公司会议室召
开，全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。

  本次会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。经全体监事共同推举，会
议由虞卫兴先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  选举虞卫兴先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：2024-002）。

    三、备查文件

  第四届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                            天津国安盟固利新材料科技股份有限公司监事会
                                                        2024 年 1 月 4 日