证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-026
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2023 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第二十四次会议审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生、朱武先生、郭飚先生、朱奕霏先生为公司第四届董事会董事候选人；提名许金道先生、高学平先生、唐长江先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（以上董事及独立董事候选人简历详见附件）。
公司董事会提名委员会对上述董事及独立董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上述董事及独立董事候选人具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事或独立董事的情形。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述董事候选人人数符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》
的规定，董事会由 9 名董事组成，其中董事 6 人，独立董事 3 人，其中独立董事
候选人数的比例不低于董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人许金道先生、高学平先生、唐长江先生已经取得独立董事资格证书。
公司独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他 6名董事候选人一并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 6 名董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。任期自公司
2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
朱卫泉先生、陈劲先生任期届满后，不再担任公司董事，不在公司任职。任期届满离任后朱卫泉先生、陈劲先生将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事、监事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
特此公告
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 19 日
附件：
第四届董事会董事候选人简历
钱建林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，本科，EMBA 工商硕士，高级经济师、高级工程师，江苏省突出贡献中青年专家、全国优秀企业家，中国电子元件行业协会轮值理事长、亚太光纤光缆产业协会轮值主席。曾任江苏亨通光电股份有限公司总经理、亨通集团有限公司副总裁、执行副总裁，
1998 年 1 月至今任江苏亨通光电股份有限公司董事，2015 年 5 月至 2021 年 5 月
任江苏亨通光电股份有限公司董事长，2017 年 7 月至 2021 年 10 月历任天津国安
盟固利新材料科技股份有限公司董事、董事长，2016 年 9 月至今任亨通集团有限公司执行总裁。
截至本公告披露日，钱建林先生未持有公司股份，是公司直接控股股东亨通新能源技术有限公司执行董事、总经理，是公司间接控股股东亨通集团有限公司执行总裁，是公司实际控制人控制的上市公司江苏亨通光电股份有限公司董事，除上述情形之外，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》第
3.2.3 条所列情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。
崔巍先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，中共党员，研究生学历，现任亨通集团副总裁、江苏亨通光电股份有限公司董事长、江苏亨鑫科技有限公司董事长、浙江瀚叶股份有限公司董事长、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事，担任全国工商联执委、江苏省工商联国际合作委员会主任、江苏省青年企业家联合会轮值会长、江苏省青年商会席位副会长，苏州市工商联副主席、苏州市青年商会会长，荣获江苏省五一劳动奖章、江苏青年五四奖章、江苏好青年、苏州市劳动模范、苏州时代新人、苏州市“三新四创”好青年等荣誉。
截至本公告披露日，崔巍先生与崔根良先生通过公司控股股东亨通新能源技术有限公司与天津盟固利企业管理中心(有限合伙)合计控制公司 36.66%股份，是公司实际控制人之一，是公司间接控股股东亨通集团有限公司副总裁，是公司实际控制人控制的上市公司江苏亨通光电股份有限公司董事长、江苏亨鑫科技有限公司董事长、浙江瀚叶股份有限公司董事长，除上述情形之外，崔巍先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》第 3.2.3 条所列情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。
陆春良先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，毕业于中国人民
解放军南京陆军指挥学院，本科学历，2020 年 6 月浙江大学 EMBA 毕业，高级经济
师、工程师。2011 年 6 月至 2022 年 11 月担任江苏亨通线缆科技有限公司总经理，
2022 年 12 月至今担任亨通集团运营管理中心总经理，2023 年 11 月至今担任天津
国安盟固利新材料科技股份有限公司董事。
截至本公告披露日，陆春良先生未持有公司股份，是公司间接控股股东亨通集团有限公司运营管理中心总经理，是公司实际控制人控制的上市公司江苏亨通光电股份有限公司董事，除上述情形之外，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》第 3.2.3 条所列情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。
朱武先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，毕业于中南大学，
硕士研究生学历，工程师。2006 年 4 月至 2009 年 9 月担任德昌电机（深圳）有限
公司高级工程师、项目经理，2009 年 9 月至 2017 年 3 月担任厦门钨业股份有限公
司制品事业部经理，2017 年 3 月至 2019 年 8 月担任佛山市海欣光电科技有限公司
总经理，2019 年 10 月至 2020 年 5 月担任安徽寒锐新材料有限公司总经理，2020
年 5 月至 2022 年 11 月历任宁波容百新能源科技股份有限公司集团运营中心总经
理、小曹娥分公司总经理兼前驱体事业部战略运营中心总经理、前驱体事业部副总经理兼临山分公司总经理。
截至本公告披露日，朱武先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》第 3.2.3 条所列情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。
朱奕霏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，毕业于美国弗吉
尼亚大学，获 MBA 学位，经济师。2006 年 5 月至今担任银帝集团有限公司监事，
2011 年 5 月至今担任银帝投资执行董事兼经理，2019 年 10 月至今担任天津国安
盟固利新材料科技股份有限公司董事。
截至本公告披露日，朱奕霏先生未直接持有公司股份，除担任公司 5%以上股东（北京银帝投资有限公司、宁波闳来企业管理合伙企业（有限合伙）、北京中环蓝天环保科技有限公司为一致行动人共计持有公司 10.83%股份）北京银帝投资有限公司执行董事、经理职务外，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》第 3.2.3 条所列情形；不 5 存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。
郭飚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，本科毕业于北京大
学法律系，后在中欧工商管理学院获 EMBA 学位。2013 年 5 月至今担任珠海普罗
私募基金管理合伙企业(有限合伙)合伙人，2019 年 10 月至今担任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事。
截至本公告披露日，郭飚先生未直接持有公司股份，除担任公司 5%以上股东珠海普罗私募基金管理合伙企业（有限合伙）－台州瑞致股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人珠海普罗资本管理有限公司经理职务，是公司间接控股股东亨通集团有限公司持股 35%的横琴华通金融租赁有限公司董事、持股 45.35%的珠海华隆投资有限公司董事，除上述情形之外，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》第 3.2.3 条所列情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。
第四届董事会独立董事候选人
许金道先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，高级经济师，获法国尼斯大学工商管理博士学位、菲律宾巴利瓦格大学工商管理博士，美国亚利桑那州立大学金融和财务方向硕士学位，中国注册会计师、英国国际会计师(AIA)、澳大利亚公共会计师资深会员（FIPA），2003 年 2 月至今担任苏州华明联合会计师事务所（普通合伙）合伙人，2021 年 6 月至今担
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