301487 深市 盟固利

 证券代码：301487        证券简称：盟固利        公告编号：2023-019
            天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

              关于补选第三届董事会董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 26 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》。

  经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名陆春良先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会进行选举，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  陆春良先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  陆春良先生的简历详见附件。

  特此公告。

                            天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会
                                                        2023年10月27日
附件：

                第三届董事会董事候选人简历

  陆春良先生，1975 年出生，毕业于中国人民解放军南京陆军指挥学院，本科
学历，2020 年 6 月浙江大学 EMBA 毕业，高级经济师、工程师。2011.6-2022.11
担任江苏亨通线缆科技有限公司总经理，2022.12 至今担任亨通集团运营管理中心总经理。

  陆春良先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。