301486 深市 致尚科技

 证券代码：301486        证券简称：致尚科技        公告编号：2024-041
            深圳市致尚科技股份有限公司

        关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召
开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，该事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，本议案尚需股东大会审议，现将有关情况公告如下：
  一、机构信息

  1、基本信息

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。

  2、人员信息

  截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册
会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

  3、业务规模

  容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审
计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。


  容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费
总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对深圳市致尚科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。

  4、投资者保护能力

  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

  近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

  2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司
（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者
的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

  5、诚信记录

  容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次、自律处分 1 次。

  14 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次，3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理

  3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。
  二、项目信息

  1、基本信息

  项目合伙人：崔永强，2006 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为贵公司提供审计服务；近三年签署过大族激光、大族数控、奥海科技等多家上市公司审计报告。

  项目签字注册会计师：范丽华，2010 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为贵公司提供审计服务；近三年签署过大族激光、科瑞技术上市公司审计报告。

  项目签字注册会计师：腾雪莹，2021 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为贵公司提供审计服务；近三年签署过大族激光上市公司审计报告。

  项目质量复核人：程峰，2002 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过继峰股份（603997）、华灿光电（300323）等上市公司审计报告。

  2、上述相关人员的诚信记录情况

  项目合伙人崔永强、签字注册会计师范丽华、腾雪莹、项目质量复核人程峰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

  3、独立性

  容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4、审计收费


  审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会履职情况

  公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通
过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平、审计费用报价等进行了充分的了解和审查。

  经审查，审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与专业胜任能力以及投资者保护能力，在担任公司审计机构期间严格遵守财务审计的有关法律、法规及相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

  综上，全体审计委员会委员一致认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，满足公司聘任审计机构的要求，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

  （二）董事会审议情况

  公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。董事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2024 年度审计工作的质量要求，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有
利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。

  （三）独立董事专门会议审议情况

  独立董事专门会议认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年度审计要求，因而同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

  （四）监事会审议情况

  公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。因此，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的相关事项。

  （五）生效日期

  公司《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2023 年度股
东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

  四、备查文件

  1、第二届董事会第十九次会议决议；

  2、第二届监事会第十四次会议决议；

  3、第二届董事会第四次独立董事专门会议审查意见；

  4、第二届董事会审计委员会第十次会议决议

  5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

  特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司
                    董事会
          2024 年 4 月 24 日