证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-025
深圳市致尚科技股份有限公司
关于收购东莞福可喜玛通讯科技有限公司 11%股权的
后续进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
（一）深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“致尚科技”）为进一步增强公司竞争力，公司以自有资金人民币 1,100 万元购买玄国栋持有的东莞福可喜玛通讯科技有限公司（以下简称“福可喜玛”或“标的公司”）11%的股权。本次收购前，公司已持有福可喜玛 40%股权，收购完成后，公司合计持有福可喜玛 51%的股权，福可喜玛成为公司控股子公司。
（二）本次交易的审批情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，此项交易属于公司董事会审批权限范围，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，授权董事长及其授权人员办理后续相关事项，无需提交股东大会审议。具
体情况详见公司于 2023 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《致尚科技：关于拟收购参股公司股权并签署意向协议的公告》（公告编号：2023-010）等文件。
（三）本次收购不构成关联交易，也未构成重大资产重组。
二、交易标的基本情况
（一）标的公司 2023 年上半年度的主要财务数据
单位：万元
项目 2023年6月30日
资产总额 9,259.77
负债总额 1,238.39
资产净额 8,021.38
营业收入 2,855.27
营业利润 507.52
净利润 456.94
上述财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，并出具了容诚专字[2023]518F0119号《审计报告》，报告意见类型为无保留意见。
（二）交易标的资产评估情况及定价依据
致尚科技已聘请具有证券期货业务资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“国融兴华”）对截至2023年6月30日福可喜玛的股东全部权益价值进行评估。根据国融兴华出具的《资产评估报告》（国融兴华评报字[2023]第640047号），福可喜玛的股东全部权益价值评估结果如下：
1. 资产基础法评估结果
东莞福可喜玛通讯科技有限公司评估基准日总资产账面价值为9,259,77万元，评估价值为10,809.31万元，增值额为1,549.53万元，增值率为16.73%；总负债账面价值为1,238.39万元，评估价值为1,238.39万元，无增减值；净资产账面价值为8,021.38万元，净资产评估价值为9,570.91万元，增值额为1,549.53万元，增值率为19.32%。
2. 收益法评估结果
东莞福可喜玛通讯科技有限公司评估基准日净资产账面价值为8,021.38万元；收益法评估后的股东全部权益价值为15,600.00万元，增值额为7,578.62万元，增值率为94.48%。
本次交易以国融兴华出具的《资产评估报告》中的评估结果为基础，经交易双方友好协商，确认标的公司总体估值为人民币一亿元，交易价款总额为人民币1,100万元，签署了《关于东莞福可喜玛通讯科技有限公司之股权转让意向协议》的补充协议，并已支付交易价款。
三、交易的进展情况
近日，东莞市市场监督管理局黄江分局已受理了福可喜玛关于上述股权转让事项的变更申请。
四、备查文件
1、《关于东莞福可喜玛通讯科技有限公司之股权转让意向协议》的补充协议；
2、容诚专字[2023]518F0119 号《审计报告》；
3、国融兴华评报字[2023]第 640047 号《资产评估报告》
4、《市场监督管理局的收件凭证》
特此公告。
深圳市致尚科技股份有限公司
董事会
2023年9月1日
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