证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-014
广东博盈特焊技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日
召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》，同日召开的第二届监事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：
修改前 修改后
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、董事会秘 人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人、总经理助理、总工 书、财务负责人、总工程师。
程师。
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十三条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和 以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司
合并； 合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者
股权激励； 股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议， 要求公司收 合并、分立决议持异议， 要求公司收
购其股份； 购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行 （五）将股份用于转换上市公司发行
的可转换为股票的公司债券； 的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股 （六）公司为维护公司价值及股东权
东权益所必需。 益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司 除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。 股份。
第二十八条 发起人持有的本公司股 第二十八条 发起人持有的本公司股
份，自公司成立之日起 1 年内不得转 份，自公司成立之日起 1 年内不得转
让。公司公开发行股份前已发行的股 让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交 份，自公司股票在证券交易所上市交
易之日起 1 年内不得转让。 易之日起 1 年内不得转让。
公司股东对所持股份有更长时间的转 公司股东对所持股份有更长时间的转
让限制承诺的，从其承诺。 让限制承诺的，从其承诺。
公司董事、监事、高级管理人员应当 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及 向公司申报所持有的本公司的股份其衍生品种的变动情况，在任职期间 （含优先股股份）及其变动情况，在每年转让的股份不得超过其所持有本 任职期间每年转让的股份不得超过其公司同一种类股份总数的 25%；所持 所持有本公司同一种类股份总数的本公司股份自公司股票上市交易之日 25%；所持本公司股份自公司股票上
起 1 年内不得转让。上述人员离职后 市交易之日起 1 年内不得转让。上述
半年内，不得转让其所持有的本公司 人员离职后半年内，不得转让其所持
股份。 有的本公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上 管理人员、持有本公司股份 5%以上
的股东，将其持有的本公司股票或其 的股东，将其持有的本公司股票或其
他具有股权性质的证券在买入后 6 个 他具有股权性质的证券在买入后 6个
月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 月内卖出，或者在卖出后 6个月内又
买入，由此所得收益归本公司所有， 买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有国 票而持有 5%以上股份的，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情 务院证券监督管理机构规定的其他情
形的除外。 形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行 前款所称董事、监事、高级管理人
的，股东有权要求董事会在 30 日内 员、自然人股东持有的股票或者其他执行。公司董事会未在上述期限内执 具有股权性质的证券，包括其配偶、行的，股东有权为了公司的利益以自 父母、子女持有的及利用他人账户持己的名义直接向人民法院提起诉讼。 有的股票或者其他具有股权性质的证
券。
公司董事会不按照前款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30日内
执行。公司董事会未在上述期限内执
行的，股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。
第三十六条 董事、高级管理人员违 第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规 反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人 定，损害股东利益的，股东可以向人
民法院提起诉讼。 民法院提起诉讼。
第三十七条 公司股东承担下列义 第三十七条公司股东承担下列义
务： 务：
（一）遵守法律、行政法规和本章 （一）遵守法律、行政法规和本章
程； 程；
（二）依其所认购的股份和入股方式 （二）依其所认购的股份和入股方式
缴纳股金； 缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外， （三）除法律、法规规定的情形外，
不得退股； 不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法 者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司 人独立地位和股东有限责任损害公司
债权人的利益； 债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其 （五）法律、行政法规及本章程规定他股东造成损失的，应当依法承担赔 应当承担的其他义务。
偿责任。 公司股东滥用股东权利给公司或者其
公司股东滥用公司法人独立地位和股 他股东造成损失的，应当依法承担赔东有限责任，逃避债务，严重损害公 偿责任。
司债权人利益的，应当对公司债务承 公司股东滥用公司法人独立地位和股
担连带责任。 东有限责任，逃避债务，严重损害公
（五）法律、行政法规及本章程规定 司债权人利益的，应当对公司债务承
应当承担的其他义务。 担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
...... ......
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持
...... 股计划；
......
第四十六条 独立董事有权向董事会 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事 提议召开临时股东大会，应当经全体要求召开临时股东大会的提议，董事 独立董事过半数同意。对独立董事要会应当根据法律、行政法规和本章程 求召开临时股东大会的提议，董事会的规定，在收到提议后 10 日内提出 应当根据法律、行政法规和本章程的同意或不同意召开临时股东大会的书 规定，在收到提议后 10日内提出同
面反馈意见。 意或不同意召开临时股东大会的书面
董事会同意召开临时股东大会的，将 反馈意见。
在作出董事会决议后的 5 日内发出召 董事会同意召开临时股东大会的，将开股东大会的通知；董事会不同意召 在作出董事会决议后的 5日内发出召开临时股东大会的，将说明理由并公 开股东大会的通知；董事会不同意召
告。 开临时股东大会的，将说明理由并公
告。
第五十五条 股东大会的通知包括以 第五十五条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：
（一）会议的时间、地点、方式、会 （一）会议的时间、地点、方式、会
议召集人和会议期限； 议召集人和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体普通 （三）以明显的文字说明：全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以 股股东（含表决权恢复的优先股股书面委托代理人出席会议和参加表 东）均有权出席股东大会，并可以书决，该股东代理人不必是公司的股 面委托代理人出席会议和参加表决，
东； 该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权 （四）有权出席股东大会股东的股权
登记日； 登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号 （五）会务常设联系人姓名，电话号
码； 码；
...... （六）网络或其他方式的表决时间及
表决程序。
......
第七十七条 下列事项由股东大会以 第七十七条 下列事项由股东大会以
特别决议通过： 特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册
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