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博盈特焊:关于2023年度利润分配方案的公告

公告日期:2024-04-20

博盈特焊:关于2023年度利润分配方案的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:301468      证券简称:博盈特焊        公告编号:2024-011
          广东博盈特焊技术股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东博盈特焊技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 18 日
召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议,审议通过《关于 2023年度利润分配方案的议案》,本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

    一、2023 年度利润分配方案基本情况

  经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 131,039,994.66 元,母公司净利润 131,255,560.09 元,提取法定盈余公积 13,125,556.01 元后,公司 2023 年末合并报表可供分配利润为
415,602,782.73 元,母公司 2023 年末可供分配利润为 415,818,348.16 元。

  公司 2023 年度经营情况稳定、现金流状况良好。为积极回报股东,努力实现未来战略发展愿景,与所有股东分享公司发展的经营成果,在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下,根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司上市后未来三年分红回报规划》的规定,公司董事会提出了本次利润分配方案,具体情况如下:

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 5 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至以后年度分配。若在本次利润分配方案实施前,因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

  现以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 13,200 万股测算,向全体股东每 10
股派发现金红利 5 元(含税),拟派发现金红利 6,600 万元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

    二、2023 年度利润分配方案的合法性、合规性


  本方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,由公司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景、投资者回报等因素提出,有利于全体股东共享公司成长的经营成果;实施本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述,本方案具备合法性、合规性及合理性。

    三、履行的相关程序

  (一)董事会审议情况

  2024 年 4 月 18 日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于 2023
年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  (二)监事会审议情况及意见

  2024 年 4 月 18 日,公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023
年度利润分配方案的议案》,公司监事会认为:公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景、投资者回报等因素,保障了股东的合理回报,不存在损害股东利益的情形。因此,同意公司 2023 年度利润分配方案,并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    四、其他说明

  1、本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、合理回报股东等情况,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营及长远发展。

  2、本次利润分配方案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

  1、第二届董事会第五次会议决议;

  2、第二届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

                                        广东博盈特焊技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 20 日
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