301459 深市 丰茂股份

证券代码：301459        证券简称：丰茂股份        公告编号：2024-059
            浙江丰茂科技股份有限公司

          第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于
2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8
月 17 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

  公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-061）《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-062）。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

  公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。


  具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-063）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-064）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、第二届董事会第七次会议决议；

  2、第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

  特此公告。

                                      浙江丰茂科技股份有限公司董事会
                                              2024 年 8 月 29 日