301459 深市 丰茂股份

证券代码：301459        证券简称：丰茂股份      公告编号：2024-023

              浙江丰茂科技股份有限公司

            关于2023年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第二
届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
      一、2023 年度利润分配预案的内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 138,182,704.81 元。根据《公司章程》的规定提取法定盈余公积
金 13,818,270.48 元，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 124,364,434.33 元。截至
2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 295,314,057.82 元。

  公司根据证监会《上市公司监管指引 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况及未来发展预期，公司 2023 年度利润分配预案如下：
以 2023 年 12 月 31 日总股本 8,000 万股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现
金股利 4.00 元人民币（含税），合计派发现金股利 32,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次预案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，如公司总股本发生变动，则按分配总额不变的原则，对每股分配比例进行相应调整。

  公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关要求，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划以及做出的相关承诺等，具备合法
性、合规性及合理性。

    二、利润分配预案履行的审批程序

  公司于 2024 年 4 月 19 日第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023
年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配方案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  公司于同日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：本次利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

  三、风险提示

  本次利润分配预案需 2023 年年度股东大会审议通过方可实施，请投资者关注并注意投资风险。

  四、备查文件

  1、第二届董事会第二次会议决议；

  2、第二届监事会第二次会议决议；

  3、审计报告。

  特此公告。

                                          浙江丰茂科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 22 日