证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-004
浙江开创电气股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目实施内容
及内部投资结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”或“开创电气”）于 2025年 1 月 17 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的议案》，同意公司在募集资金投资项目投资总额、实施主体不发生变更的情况下，对“年产 200 万台锂电电动工具生产项目”（以下简称“本项目”）的实施内容及内部投资结构进行调整。
本次调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构（以下简称“本次调整项目实施内容及内部投资结构”）不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1064 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面
值 1 元，每股发行价格为人民币 18.15 元，募集资金总额为 363,000,000.00 元，
扣除保荐承销费用人民币 32,000,000.00 元（不含税），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 27,809,902.40 元后，募集资金净额为人民币
303,190,097.60 元。募集资金已于 2023 年 6 月 14 日划至公司指定账户。立信会
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 14 日对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2023]第 ZF10969 号《浙江开创电气股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行了专户管理，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，2023 年 9 月 9
日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议及 2023 年 9月 19 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金
用途的议案》，2024 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监
事会第十八次会议及 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的
《关于变更部分募集资金用途的议案》，2024 年 10 月 25 日召开的第二届董事会
第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议及 2024 年 11 月 14 日召开的 2024
年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的
议案》，截至 2024 年 12 月 31 日公司募集资金投资计划及投资进度如下：
单位：万元
项目名称 实施主体 投资总额 计划投入募 已投入募集
集资金 资金注3
年产200万台锂电电动工 浙江海纳电器有 59,152.39 20,365.32 注1 3,965.79
具生产项目 限公司
开创电气、金华星
营销网络拓展及品牌建 河科技有限公司、 4,000.00 4,000.00 219.44
设提升项目 金华丁宇电子商
务有限公司
通过新设新加坡公司在 KEYSTONE
越南投资建设年产 80 万 ELECTRICAL
台手持式电动工具及零 VIET NAM 14,600.00 注2 6,102.01 6,142.43 注4
配件生产项目 COMPANY
LIMITED
合计 77,752.39 30,467.33 10,327.66
注 1：该等金额为原募集资金投资项目“年产 100 万台手持式锂电电动工具生产线建设
项目”对应募集资金专户截至 2023 年 12 月 31 日的全部余额（含利息收入及理财收益）。
2：投资总额为 2,000 万美元，按照项目审议时 1 美元≈7.3 元人民币的汇率计算。
3：以上数据截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计。
4：已投入募集资金金额大于计划投入募集资金金额部分系利息及理财收入。
三、本次调整项目实施内容及内部投资结构基本情况
为提高募集资金使用效率，进一步优化生产线布局，实现更多产品种类规模化自主生产的能力，满足公司现阶段及未来经营发展需要，公司经审慎研究和分析论证，拟调整“年产 200 万台锂电电动工具生产项目”的实施内容及内部投资结构。
“年产 200 万台锂电电动工具生产项目”原计划“通过购置土地、新建厂房，购置转子、定子自动生产线、集中供料系统等先进生产设备，扩大锂电电动工具生产规模。本项目建设期为 4 年，建设完成后将形成年产 200 万台锂电电动工具的制造能力，项目达产后年营业总收入预计可达 61,000.00 万元”，现拟调整为“公司拟通过购置土地、新建厂房，购置转子、定子自动生产线、集中供料系统等先进生产设备，扩大锂电电动工具生产规模。本项目建设期为 4 年，建设完成后将形成年产 200 万台锂电电动工具（含 50 万台锂电园林工具）的制造能力，项目达产后年营业总收入预计可达 62,250.00 万元。”
本项目实施投资主体、投资总额不变，具体内部结构调整如下：
单位：万元
变更前 变更后
序号 调整内容
项目资金 占比 项目资金 占比
1 建设投资 55,449.33 93.74% 54,544.60 92.21%
1.1 工程费用 47,945.30 81.05% 46,962.92 79.39%
1.1.1 建筑工程费 29,463.00 49.81% 31,168.62 52.69%
1.1.2 设备购置及安装费 18,482.30 31.25% 15,794.30 26.70%
变更前 变更后
序号 调整内容
项目资金 占比 项目资金 占比
1.2 工程建设其他费用 5,889.00 9.96% 5,993.00 10.13%
1.3 预备费 1,615.03 2.73% 1,588.68 2.69%
2 铺底流动资金 3,703.06 6.26% 4,607.79 7.79%
3 项目总投资 59,152.39 100.00% 59,152.39 100.00%
注：上表总数与各分项值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致；敬请广大投资者注意。
本项目达产后，根据每年的产量及产品的平均估算价格来计算，预计项目完全达产后每年将实现营业收入为 62,250.00 万元，项目税后投资财务内部收益率10.49%，税后静态投资回收期 9.45 年（含建设期），投资利润率 12.31%。
本次调整项目实施内容及内部投资结构不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项尚需提交股东大会审议。
四、本次调整项目实施内容及内部投资结构的原因
（一）本项目原投资计划和实际投资情况
原“年产 200 万台锂电电动工具生产项目”总投资 59,152.39 万元，其中拟
使用募集资金 20,365.32 万元人民币，剩余部分主要以公司自有、自筹资金投入。本项目由公司全资子公司浙江海纳电器有限公司实施，项目建设期为 4 年，建设完成后将形成年产 200 万台锂电电动工具的制造能力，项目达产后年营业总收入预计可达61,000.00万元。截至2024年12月31日，项目累计投入募集资金3,965.79万元。
（二）本次调整项目实施内容及内部投资结构原因
近年来园林工具规模稳步增长，据 Global Market Insights 预计，2023 年全球
草坪和园林设备市场规模将达 397 亿美元，预计 2025 年将达 454.5 亿美元，年均
复合增长率约 7.0%，整体市场空间广阔。
同时随着锂电技术进步、成本下探，锂电园林工具产品优势逐步显现。根据高工产研锂电研究所统计，锂电园林工具市场渗透率从2016年的15%提高至2019
年的 23%。根据 TraQline 统计数据，预计到 2025 年，锂电园林工具市场规模将
达 56 亿美元。
有鉴于此，为提高募集资金使用效率，进一步优化生产线布局，拓展锂电产品线，实现更多产品种类规模化自主生产的能力，满足公司经营发展需要，公司经审慎研究和分析论证，拟调整“年产 200 万台锂电电动工具生产项目”的实施内容及内部投资结构，建设完成后该项目将形成年产 200 万台锂电电动工具（含50 万台锂电园林工具）的制造能力。
五、本次调整项目实施内容及内部投资结构对公司的影响
本次调整项目实施内容及内部投资结构是公司基于发展战略、生产经营的实际需求及未来规划而做出的审慎决策，将进一步优化生产线布局，实现更多产品种类规模化自主生产的能力，满足公司现阶段及未来经营发展需要，提升公司创新水平及市场竞争力。本次调整项目实施内容及内部投资结构不涉及募集资金投资项目实施主体、投资总额的变更，不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司将加强对项目建设进度的监督，确保项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效率。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年1月17日召开了第二
