证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-072
浙江开创电气股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”或“开创电气”）于 2024 年10 月 25 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，公司根据实际情况，拟变更“通过新设新加坡公司在越南投资建设年产 80 万台手持式电动工具及零配件生产项目”的实施方式（以下简称“本次变更实施方式”），本次变更前实施方式为：GALAXIATECH (SINGAPORE) PTE. LTD（. 以下简称“星河科技（新加坡）”）使用募集资金 5,000 万元人民币以现金方式出资，持有 KEYSTONE ELECTRICALVIET NAM COMPANY LIMITED（以下简称“开创（越南）”）100%股权，其余投资款（含自有、自筹资金及募集资金）以星河科技（新加坡）借款的形式借给开
创（越南），借款总额不超过 1,315 万美元（按照项目审议时 1 美元≈7.3 元人民币
的汇率计算）；现拟变更为：星河科技（新加坡）使用募集资金 5,000 万元人民币以现金方式出资，持有开创（越南）100%股权，其余投资款（含自有、自筹资金及募集资金）以开创电气和星河科技（新加坡）借款的形式借给开创（越南），借款总额不超过 1,320 万美元。（注：通过新设新加坡公司在越南投资建设年产 80 万台手持式电动工具及零配件生产项目投资总额为 2,000 万美元，公司前期向开创（越南）出资 5,000 万元人民币时，根据当时汇率折算实际注册资本金为 680 万美元，则其余投资款（含自有、自筹资金及募集资金）按照投资总额扣减开创（越南）实际注册时注册资本金，即 1,320 万美元；下同）。
本次实施方式的变更不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
现将相关事项具体情况公告如下：
一、本次变更实施方式的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1064 号）同意注册，并经深圳证券交易所同
意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，
每股发行价格为人民币 18.15 元，募集资金总额为 363,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币 32,000,000.00 元（不含税），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 27,809,902.40 元后，募集资金净额为人民币 303,190,097.60 元。募
集资金已于 2023 年 6 月 14 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2023 年 6 月 14 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具信会师报字[2023]第 ZF10969 号《浙江开创电气股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行了专户管理，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，2023 年 9 月 9 日
召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议及 2023 年 9 月 19
日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途的
议案》，2024 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十
八次会议及 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《关于变更
部分募集资金用途的议案》，截至 2024 年 9 月 30 日公司募集资金投资计划及投资
进度如下：
单位：万元
项目名称 实施主体 投资总额 计划投入募 已投入募集
集资金 资金注3
年产200万台锂电电动工 浙江海纳电器有 59,152.39 20,365.32 注1 3,956.60
具生产项目 限公司
营销网络拓展及品牌建 开创电气、金华星 4,000.00 4,000.00 173.12
设提升项目 河科技有限公司、
金华丁宇电子商
务有限公司
通过新设新加坡公司在
越南投资建设年产 80 万 开创（越南） 14,600.00 注2 6,102.01 5,176.61
台手持式电动工具及零
配件生产项目
合计 77,752.39 30,467.33 9,306.33
注 1：该等金额为原募集资金投资项目“年产 100 万台手持式锂电电动工具生产线建设项
目”对应募集资金专户截止到 2023 年 12 月 31 日的全部余额（含利息收入及理财收益）。
2：投资总额为 2,000 万美元，按照项目审议时 1 美元≈7.3 元人民币的汇率计算。
3：以上数据截止到 2024 年 9 月 30 日，未经审计。
（三）本次变更实施方式基本情况
根据法律法规规定和有关部门的要求，为确保“通过新设新加坡公司在越南投资建设年产 80 万台手持式电动工具及零配件生产项目”的顺利推进，公司于 2024年 10 月 25 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意公司对“通过新设新加坡公司在越南投资建设年产 80 万台手持式电动工具及零配件生产项目”进行变更，变更后的实施方式：星河科技（新加坡）使用募集资金 5,000 万元人民币以现金方式出资，持有开创（越南）100%股权，其余投资款（含自有、自筹资金及募集资金）以开创电气和星河科技（新加坡）借款的形式借给开创（越南），借款总额不超过 1,320 万美元。
本次变更实施方式的变更不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
二、本次变更实施方式的说明
通过新设新加坡公司在越南投资建设年产 80 万台手持式电动工具及零配件生产项目，总投资 2,000 万美元，原实施方式为：星河科技（新加坡）使用募集资金5,000 万元人民币以现金方式出资，持有开创（越南）100%股权，其余投资款（含
自有、自筹资金及募集资金）以星河科技（新加坡）借款的形式借给开创（越南），
借款总额不超过 1,315 万美元（按照项目审议时 1 美元≈7.3 元人民币的汇率计算）。
具体用途如下：
支付分类 支付小分类 金额（万美元）
土地出让金 - 670.27
厂房建设费用 - 616.44
设备投入 - 401.01
原材料采购 32.28
流动资金 人员工资 130.00
铺底流动资金 150.00
合计 2,000.00
根据法律法规规定和有关部门的要求，为确保“通过新设新加坡公司在越南投资建设年产 80 万台手持式电动工具及零配件生产项目”的顺利推进，公司于 2024年 10 月 25 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意公司对“通过新设新加坡公司在越南投资建设年产 80 万台手持式电动工具及零配件生产项目”的实施方式进行变更，变更后的投资方式：星河科技（新加坡）使用募集资金 5,000万元人民币以现金方式出资，持有开创（越南）100%股权，其余投资款（含自有、自筹资金及募集资金）以开创电气和星河科技（新加坡）借款的形式借给开创（越南），借款总额不超过 1,320 万美元。
三、开创（越南）的基本情况
1、公司名称：KEYSTONE ELECTRICALVIET NAM COMPANY LIMITED
2、注册资本金：166,600,000,000 越南盾，相当于 680 万美元。
3、公司地址：越南太平省太瑞县莲河太（Green iP-1）工业园 E2-2 地块（属于
E2 地块）（属于太平经济区）
4、成立日期：2024 年 1 月 24 日
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：制造各种电动工具（详细说明：锯子、磨床、钻头、螺丝刀、
射钉枪、螺栓紧固器、砂光机、平整机、锯、压力喷雾器、吹尘器、吸尘器、蒸汽泵、拆除机、热风枪、石材切割机、搅拌机、振动器、多功能磨刀机、激光整平机、空压机、黄油枪、喷漆机、修枝剪、电子喷雾器、切割工具、园林工具等）；制造金属部件（电动工具金属部件）
四、本次变更实施方式对公司的影响
本次变更实施方式，是公司根据通过新设新加坡公司在越南投资建设年产 80万台手持式电动工具及零配件生产项目实施情况所作出的审慎决定，未改变募集资金的投资总额和建设内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对项目的实施造成实质性的影响，不会对公司正常经营情况产生不利影响。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意公司对“通过新设新加坡公司在越南投资建设年产 80 万台手持式电动工具及零配件生产项目”的实施方式进行变更，变更后的实施方式：星河科技（新加坡）使用募集资金 5,000 万元人民币以现金方式出资，持有开创（越南）100%股权，其余投资款（含自有、自筹资金及募集资金）以开创电气和星河科技（新加坡）借款的形式借给开创（越南），借款总额不超过 1,320 万美元。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关
于变更
