证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-032
浙江开创电气股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 4 月 29 日浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”或“开创电
气”）召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司：将“年产 100 万台手持式锂电电动工具生产线建设项目”（以下简称“原募投项目”）变更为“年产 200 万台锂电电动工具生产项目”（以下简称“新募投项目”）。
该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议，该事项尚需根据相关法规要求履行项目建设等方面的审批或备案手续。现将相关事项具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1064 号）同意注册，并经深圳证券交易所同
意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，
每股发行价格为人民币 18.15 元，募集资金总额为 363,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币 32,000,000.00 元（不含税），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 27,809,902.40 元后，募集资金净额为人民币 303,190,097.60 元。
募集资金已于 2023 年 6 月 14 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）已于2023年6月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具信会师报字[2023]第 ZF10969 号《浙江开创电气股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行了专户管理，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）原募集资金投资项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、2023 年 9 月 9
日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议及 2023 年 9 月19 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途
的议案》，截至 2023 年 12 月 31 日公司募集资金投资计划及投资进度如下：
单位：万元
项目名称 实施主体 投资总额 计划投入募 已投入募集
集资金 资金
年产 100 万台手持式锂电电动 开创电气 20,217.00 20,217.00 0.00
工具生产线建设项目
开创电气、
金华星河
营销网络拓展及品牌建设提升 科技有限
项目 公司、金华 4,000.00 4,000.00 48.03
丁宇电子
商务有限
公司
通过新设新加坡公司在越南投 开创电气
资建设年产 80 万台手持式电动 （越南）有 14,600.00 注1 6,102.01 1,588.92
工具及零配件生产项目 限公司
合计 38,817.00 30,319.01 1,636.95
注 1：投资总额为 2,000 万美元，按照项目审议时 1 美元≈7.3 元人民币的汇率计算。
（三）本次变更募集资金用途基本情况
为进一步促进浙江开创电气股份有限公司业务发展，适应行业发展趋势，扩大锂电电动工具产能，夯实公司在锂电电动工具领域的竞争优势，公司经谨慎研究和分析论证，拟将“年产 100 万台手持式锂电电动工具生产线建设项目”变更为“年产 200 万台锂电电动工具生产项目”。
本次事项不构成关联交易。调整后，募投项目具体情况如下：
单位：万元
项目名称 实施主体 调整前募集资 调整后募集资
金拟投入金额 金拟投入金额
开创电气、
营销网络拓展及品牌建设提 金华星河科技有限
升项目 公司、 4,000.00 4,000.00
金华丁宇电子商务
有限公司、
通过新设新加坡公司在越南 开创电气（越南）有
投资建设年产 80 万台手持式 限公司 6,102.01 6,102.01
电动工具及零配件生产项目
年产 100 万台手持式锂电电 开创电气 20,217.00 0.00
动工具生产线建设项目
年产 200 万台锂电电动工具 浙江海纳电器有限 0.00 20,365.32 注2
生产项目 公司（筹）
合计 30,319.01 30,467.33
注 2：上述调整后募集资金拟投入金额为截至 2023 年 12 月 31 日账户余额，含利息收入及理
财收益，实际金额以实施变更时的具体金额为准，下同。
本次公司通过拟设立全资子公司的方式将募集资金进行调整用于“年产 200万台锂电电动工具生产项目”，剩余部分公司将以自有、自筹资金投入。具体内容
详见公司于 2024 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的
《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-031）。
（四）本次变更募集资金用途审批及备案情况
公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第二十次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司监事会、保荐机构发表了同意的意见。
本次变更募集资金用途事项尚需经 2023 年年度股东大会审议通过方可实施，“年产 200 万台锂电电动工具生产项目”尚需根据相关法规要求履行项目建设等方面的审批或备案手续；董事会提请股东大会授权公司经营管理层重新签署三方监管协议，并办理新募投项目所有后续事项，包括但不限于办理相关审批手续、签署相关协议与文件、项目投融资、建设、运营等各项具体工作。上述授权期限自公司股东大会审议通过本议案之日起，至上述事项完成之日止。
截至本公告披露日，公司尚未与金华金义新区管理委员会签署投资协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
二、变更募集资金用途的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目“年产 100 万台手持式锂电电动工具生产线建设项目”由开创电气实施，项目实施地点为浙江省金华市婺城区。该项目计划总投资 20,217.00 万元，公司将通过购买土地、新建厂房、升级硬件以及软件设施、购置更先进的生产检测设备、新增生产人员，提高生产效率、扩大产能。达产后预计每年新增锂电电动工具、电池包及充电器 100 万台。
截至本公告披露日，原“年产 100 万台手持式锂电电动工具生产线建设项目”尚未投入募集资金。公司拟将原募投项目变更为“年产 200 万台锂电电动工具生产项目”，并将原募投项目尚未使用的募集资金 20,365.32 万元（该金额为截至 2023年 12 月 31 日账户余额，含利息收入及理财收益）投入新募投项目。
（二）终止原募投项目的原因
公司产品由之前交流为主，向交流+锂电并重发展。交流产品未来一段时间将继续存在，并在一些工业级、专业级环境下，发挥不可替代的作用，但是锂电产品在家用 DIY 环境，将逐步取代交流工具。公司目前锂电产品的销售占比，不到总销售收入的 10%，国内外先进同行比如博世、东成等锂电产品的销售额已达到企业销售收入的 40%，甚至更高。根据咨询机构弗若斯特沙利文相关数据，预计到2025年全球直流电动工具整体市场规模有望达到近220亿美元（不含工具零配件），预期复合年均增长率达 9.9%。因此，原募投项目建设规模需做必要调整。
此外，原募投项目是 2019 年公司根据市场情况制定，原募投项目制造水平和方式已无法满足公司未来发展需要。随着锂电技术和产品的快速发展，为了应对市场竞争，提升生产效率，降低成本，满足市场需要，有必要对原募投项目进行调整。
新募投项目拟选址为浙江省金华市金东区（金义新区），2020 年 5 月经浙江
省政府批准设立金义新区，为浙江省第 5 个、也是面积最大的省级新区；同年 9月国务院批复设立中国（浙江）自由贸易试验区金义片区。金义新区区位具备优势，辐射带动能力强。从全国范围看，金义都市新区地处长三角经济圈和海西协作区交汇地，是长三角向内地辐射的重要节点，既便于承接沿海发达地区的产业转移，又可辐射带动周边内陆地区的发展。从全省范围看，金义都市新区位于浙江省版图的中心点，在地理位置上可以称之为“浙江之心”。从金华局部看，金义都市新区位于浙中城市群“工”字形城市布局的中间地段，与金华市区和义乌两个城市中心的距离在 20～30 公里，与市内其他城市的直线距离大多在 50 公里左右。金义都市新区处在这一特殊的地理位置，发展腹地大，区位优势明显。
综上，基于公司整体发展战略，为丰富公司产品结构，更好地满足公司未来发展的需要，本着审慎投资、降低投资风险及对投资者负责的原则，公司主动适应市场变化，决定将“年产 100 万台手持式锂电电动工具生产线建设项目”变更为“年产 200 万台锂电电动工具生产项目”，同时拟在浙江省金华市金东区新设全资子公司浙江海纳电器有限公司（筹）以实施新募投项目。
三、新募集资金投资项目情况说明
（一）新募投项目基本情况和投资计划
1、项目名称：年产 200 万台锂电电动工具生产项目
2、项目实施主体：浙江海纳电器有限公司（筹，浙江开创电气股份有限公司全资子公司，
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