证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-021
浙江开创电气股份有限公司
关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开
了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 51,409,286.27 元，其中母公司实现的净利润为
48,927,193.70 元，本年度提取盈余公积 4,892,719.37 元。截至 2023 年 12 月 31
日，经审计合并报表中可供分配的利润为 185,571,761.88 元，经审计母公司可供分配的利润为 192,742,068.68 元。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时考虑到股东利益及公司未来业务发展需要，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
以截止 2023 年 12 月 31 日总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金红利 20,000,000.00 元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股，转增后公司总股本将增加至 104,000,000 股。
本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司将
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“每股现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“每股转增比例不变”的原则对转增股本总额进行调整。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，该利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规、合理。
三、已履行的相关审议程序
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届审计委员会第十五次会议、第二届董事
会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的有关要求，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展。
公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年
年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。
四、其他情况说明
在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经公司 2023 年年
度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江开创电气股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月十九日
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