证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-008
浙江开创电气股份有限公司
关于修订《公司章程》、修订及制定相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 24 日召开了
第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关
于修订、制定公司相关治理制度的议案》。同日公司召开第二届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合
公司实际情况，对《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及相关治理制度进行了梳理完善。
现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护浙江开创电气股份有限公司
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章
程。
第二条 公司为依照《公司法》和其他有 第二条 公司为依照《公司法》和其他有关
关规定成立的股份有限公司，系由浙江开创电 规定成立的股份有限公司，系由浙江开创电气有气有限公司以整体变更的方式发起设立，在浙 限公司以整体变更的方式发起设立，在浙江省市江省市场管理监督局注册登记，取得营业执照， 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社统一社会信用代码为 91330700MA28D81151。 会信用代码为 91330700MA28D81151。
第十九条 公司系吴宁等 6 名自然人及 第十九条 公司系吴宁等 6 名自然人及金
金华先河投资合伙企业（有限合伙）发起设 华先河投资合伙企业（有限合伙）发起设立的
立的股份公司，设立时股份总数为 6,000 万 股份公司，设立时股份总数为 6,000 万股。公
股。公司设立时发起人及其认购的股份情况 司设立时发起人及其认购的股份情况如下：
如下： 认购股 持股比 出
序 发起人名 份数 例 资 出资
认购股 持股比 出 号 称/姓名 （万 方 时间
序 发起人名称 份数 资 股） （%） 式
号 /姓名 （万 例 方
（%） 净
股） 式 资 2019
净 1 吴宁 2,607 43.45 产 年 6 月
资 折 10 日
1 吴宁 2,607 43.45 产 股
折 净
股 金华先河 资 2019
净 2 投资合伙 1,257 20.95 产 年 6 月
金华先河投 资 企业（有
资合伙企业 限合伙） 折 10 日
2 （有限合 1,257 20.95 产 股
伙） 折 净
股 资 2019
净 3 吴用 1,230 20.50 产 年 6 月
资 折 10 日
3 吴用 1,230 20.50 产 股
折 净
股 资 2019
净 4 王莹 300 5.00 产 年 6 月
资 折 10 日
4 王莹 300 5.00 产 股
折 净
股 资 2019
净 5 吴静 246 4.10 产 年 6 月
5 吴静 246 4.10 资 10 日
折
产 股
折 净
股 资 2019
净 6 林浙南 180 3.00 产 年 6 月
资 折 10 日
6 林浙南 180 3.00 产 股
折 净
股 资 2019
净 7 黄嘉眉 180 3.00 产 年 6 月
资 折 10 日
7 黄嘉眉 180 3.00 产 股
折 合计 6,000 1 00.00 — ——
股 —
合计 6,000 100.00 —
—
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）公司发行的可转债转股将导致公司
监会批准的其他方式。 注册资本的增加，可
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