301439 深市 泓淋电力

证券代码：301439            证券简称：泓淋电力          公告编号：2023-072
            威海市泓淋电力技术股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内
            审负责人、证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2023 年 12 月 6 日分
别召开了 2023 年第五次临时股东大会和第三届职工代表大会第一次会议，审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会成员。公司于同日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了新一届公司高级管理人员、内审负责人及证券事务代表；召开第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届监事会主席，现将相关情况公告如下：
    一、第三届董事会组成情况

    （一）第三届董事会成员

    1、非独立董事：迟少林先生（董事长）、刘雄兵先生、贾海峰先生、刘晶女士、石德政先生、庄绪菊女士；

    2、独立董事：宋文山先生（会计专业人士）、刘祥臣先生、王友亭先生。

    公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自
公司 2023 年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。公司第三届董事会第一次会议选举迟少林先生为第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司三位独立董事任职资格在公司 2023 年第五次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事的简历详见附件。
    （二）董事会各专门委员会组成情况

    公司第三届董事会下设战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计
委员会四个专门委员会，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事
会届满为止。各专门委员会组成人员如下：

    董事会战略与 ESG 委员会：

    主任委员：迟少林先生（召集人）

    其他委员：刘雄兵先生、贾海峰先生、庄绪菊女士、刘祥臣先生

    董事会提名委员会：

    主任委员：刘祥臣先生（召集人）

    其他委员：贾海峰先生、王友亭先生

    董事会审计委员会：

    主任委员：宋文山先生（召集人）

    其他委员：刘祥臣先生、王友亭先生

    董事会薪酬与考核委员会：

    主任委员：王友亭先生（召集人）

    其他委员：刘晶女士、宋文山先生

    公司第三届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

    二、第三届监事会组成情况

    1、非职工代表监事：许岩女士（监事会主席）、王燕妮女士

    2、职工代表监事：刘立春女士

    公司第三届监事会由3 名监事组成，其中非职工代表监事2 名，职工代表监事1 名，
职工代表监事经公司职工代表大会选举产生。第三届监事会任期自公司 2023 年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。公司第三届监事会第一次会议选举许岩女士为第三届监事会主席。公司监事会中职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述监事的简历详见附件。

    三、聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表情况

    总经理：刘雄兵先生

    副总经理：贾海峰先生、庄绪菊女士

    财务负责人：刘晶女士

    董事会秘书：任德超先生

    内审负责人：宋伟先生


    证券事务代表：任德超先生

    上述高级管理人员任职资格已经公司第三届董事会提名委员会资格审查通过，财务负责人及内审负责人任职资格已经审计委员会审议通过，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

    董事会秘书和证券事务代表任德超先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律法规的规定。

    四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

    公司董事会秘书、证券事务代表任德超先生联系方式如下：

    电话：0631-3678599

    传真：0631-3678599

    联系邮箱：IR@honglincable.com

    地址：威海经技区浦东路 9-10

    五、董事、监事及高级管理人员换届离任的情况

    公司本次董事会换届后，无董事离任情况。

    公司本次监事会换届选举完成后，第二届监事会非职工代表监事刘铂麟先生不再担任公司监事，且不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，刘铂麟先生未持有公司股份，刘铂麟先生配偶及其他关联人未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守其中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司股东及离任董事、监事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。

    本次换届选举完成后，刘晶女士不再担任公司董事会秘书职务，继续担任公司董事、财务负责人职务，截至本公告披露日，刘晶女士通过威海瑞创投资中心（有限合伙）间接持有公司 632,188 股股份，占公司总股本的 0.1625%，刘晶女士配偶及其他关联人未持有公司股份，离任后将继续遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的相关承诺。

    本次换届选举完成后，陈晶女士不再担任公司副总经理职务，且不在公司担任其他任何职务，截至本公告披露日，陈晶女士通过威海博创股权投资中心（有限合伙）间接持有公司 869,253 股股份，占公司总股本的 0.2234%，陈晶女士配偶及其他关联人未持有公司股份，离任后将继续遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的相关承诺。


    公司对第二届届满离任的监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    六、备查文件

    1、第三届董事会第一次会议决议；

    2、第三届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                      威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 6 日

附件：

                                  简  历

    迟少林，男，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002 年
6 月至今，历任常熟市泓博通讯技术股份有限公司董事长兼总经理、董事；2010 年 8 月
至 2022 年 5 月，担任重庆市泓禧科技股份有限公司董事；2013 年 1 月至 2022 年 5 月，
担任德州锦城电装股份有限公司董事；1997 年 11 月至今，历任威海市泓淋电力技术股份有限公司总经理、董事长。

    截至目前，迟少林先生通过威海市明博线缆科技有限公司间接持有公司 185,269,397
股股份，占公司总股本的 47.6146%，迟少林先生为公司的控股股东、实际控制人；迟少林先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

    刘雄兵，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年
2 月至 2019 年 4 月，历任威海市泓淋电力技术股份有限公司品保部长、生产副经理、副
总经理；2016 年 7 月至今，担任威海市泓淋电力技术股份有限公司董事；2019 年 4 月
至今，担任威海市泓淋电力技术股份有限公司总经理。

    截至目前，刘雄兵先生通过重庆协耀商贸有限公司间接持有公司6,914,511股股份，占公司总股本的1.7770%；刘雄兵先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

    贾海峰，男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级工
程师。2013 年 10 月至今，担任威海市泓淋电力技术股份有限公司特缆事业部副总经理；2017 年 12 月至今担任威海市泓淋电力技术股份有限公司董事、副总经理。


    截至目前，贾海峰先生未持有公司股票，贾海峰先生与其他持有公司 5%以上股份
的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

    刘晶，女，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 7
月至 2019 年 6 月，担任德州锦城电装股份有限公司董事；2011 年 5 月至今，担任威海
市泓淋电力技术股份有限公司董事；2017 年 8 月至今，担任威海市泓淋电力技术股份有
限公司财务负责人；2019 年 4 月至 2023 年 11 月，担任威海市泓淋电力技术股份有限公
司董事会秘书。

    截至目前，刘晶女士通过威海瑞创投资中心（有限合伙）间接持有公司 632,188 股
股份，占公司总股本的 0.1625%；刘晶女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

    石德政，男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013
年 10 月至今，历任威海市泓淋电力技术股份有限公司业务经理、业务总监；2017 年 12月至今担任威海市泓淋电力技术股份有限公司董事。

    截至目前，石德政先生通过重庆协耀商贸有限公司间接持有公司4,148,707股股份，占公司总股本的1.0662%；石德政先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运