证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-057
威海市泓淋电力技术股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2023 年 11 月 15 日以邮件或专人送达
方式发出。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 11 月 20 日以现场和通讯相结合
的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表
决方式出席会议的董事有迟少林先生、刘雄兵先生、刘晶女士、石德政先生、王友亭先生，会议由董事长迟少林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
4、本次会议由董事长迟少林先生召集并主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为：公司与德州锦城电装股份有限公司的日常关联交易预计，是公司为加速构建业务发展新格局，实现新能源汽车电连接业务的规模发展，根据公司业务发展及生产经营的正常需要进行的正常商业行为，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同意此次日常关联交易预计的事项，并将该议案提交股东大会审议。
独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-064）。
关联董事迟少林先生回避表决。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于签订<厂房租赁合同>暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为：公司租赁惠州市泓淋通讯科技有限公司的厂房，主要用于生产新能源行业线缆、组件及充电装置等产品，是公司为加快实施新能源战略布局，实现新能源业务的规模发展，根据公司业务发展及实际生产经营的正常需要进行的正常商业行为，有利于公司经营业绩的稳定增长。本次关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。因此，董事会同意此次签订《厂房租赁合同》暨关联交易的事项。
独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订<厂房租赁合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-065）。
关联董事迟少林先生回避表决。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司独立董事薪酬方案的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司章程》等相关制度，结合公司的实际经营情况，并参照同行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司独立董事薪酬采取固定津贴形式，为每人 7.2 万元人民币/年（税前），按季度发放。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事薪酬方案的公告》（公告编号：2023-063）。
关联董事宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生回避表决
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，我们一致同意对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-059）、《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
经审议，董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，我们一致同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
经审议，董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，我们一致同意对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经审议，董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，我们一致同意对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
经审议，董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，我们一致同意对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
9、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
经审议，董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，我们一致同意对《董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
10、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
经审议，董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，我们一致同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
11、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的议案》
经审议，董事会认为：为进一步提升公司在环境、社会与治理（ESG）的管理水平，健全 ESG 管理体系，董事会同意“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，并同意修订《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略与ESG 委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
12、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
经审议，董事会认为：为进一步完善公司的治理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，我们同意制定《独立董事专门会议工作制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
13、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
经审议，董事会认为：公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。
经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名迟少林先生、刘雄兵先生、贾海峰先生、刘晶女士、石德政先生、庄绪菊女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过
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