证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-032
世纪恒通科技股份有限公司
关于 2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次临时股东
大会于 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14：00 在贵州省贵阳市国家高新技术
产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街 188 号，公司 3 楼会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨兴海先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 56,453,129 股，占上市公司
总股份的 57.2160％。其中：
其中，通过现场投票的股东 12 人，代表股份 49,748,300 股，占上市公司
总股份的 50.4206％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 6,704,829 股，占上市公司总股份的
6.7954％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 6,704,829 股，占上市公
司总股份的 6.7954％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 6,704,829 股，占上市公司总股
份的 6.7954％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过如下议
案：
提案 1.00 《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数及修改公司
章程并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 56,452,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日登载于《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围、调
整董事会成员人数及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。
提案 2.00 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 56,452,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反
对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
具体内容详见 公司 于 2023 年 8 月 25 日登载于巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》(2023 年 8 月)。
提案 3.00 《关于建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目的议案》
总表决情况：
同意56,452,129股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对
1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
具体内容详见公司于2023年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目的公告》。
提案 4.00 《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》
本议案采用累积投票制，选举公司第四届董事会非独立董事，任期三年，
自本次股东大会审议通过之日起计算。具体表决情况如下：
4.01《关于提名杨兴海为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意53,748,531票。
中小股东表决情况：
同意4,000,231票。
表决结果：通过。杨兴海先生当选公司第四届董事会非独立董事。
4.02《关于提名杨兴荣为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》总表决情况：
同意53,748,531票。
中小股东表决情况：
同意4,000,231票。
表决结果：通过。杨兴荣先生当选公司第四届董事会非独立董事。
4.03《关于提名杨瑜雄为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》总表决情况：
同意53,748,531票。
中小股东表决情况：
同意4,000,231票。
表决结果：通过。杨瑜雄先生当选公司第四届董事会非独立董事。
4.04《关于提名陶正林为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》总表决情况：
同意53,748,531票。
中小股东表决情况：
同意4,000,231票。
表决结果：通过。陶正林先生当选公司第四届董事会非独立董事。
具体内容详见公司于2023年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
提案 5.00 《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》
本议案采用累积投票制，选举公司第四届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。具体表决情况如下：
5.01《关于提名潘忠民为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意53,748,531票。
中小股东表决情况：
同意4,000,231票。
表决结果：通过。潘忠民先生当选公司第四届董事会独立董事。
5.02《关于提名邓鹏为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意53,748,531票。
中小股东表决情况：
同意4,000,231票。
表决结果：通过。邓鹏先生当选公司第四届董事会独立董事。
5.03《关于提名钟广宏为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意53,748,531票。
中小股东表决情况：
同意4,000,231票。
表决结果：通过。钟广宏先生当选公司第四届董事会独立董事。
具体内容详见公司于2023年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
提案 6.00 《关于监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制，选举公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。具体表决情况如下：
6.01《关于提名胡海荣为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
总表决情况：
同意53,748,531票。
表决结果：通过。胡海荣先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
6.02《关于提名高列为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
总表决情况：
同意53,748,531票。
表决结果：通过。高列先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
具体内容详见公司于2023年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元律师事务所指派王力、冯辉两位律师进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、、、2023 年第三次临时股东大会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于世纪恒通科技股份有限公司 2023年第
三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
世纪恒通科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 15 日
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