世纪恒通科技股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会决议
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第五次临时股东大会，于2020年9月24日在公司会议室召开。出席会议的股东（包括股东授权委托代表）共26名，代表有表决权股份数7,400万股，占公司股本总额的100%。公司董事长杨兴海先生主持了会议。本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《世纪恒通科技股份有限公司章程》的规定。
经与会股东审议，通过了如下决议：
（一）审议并通过《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股
份总数的 0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议并通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股
份总数的 0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议并通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股
份总数的 0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）、审议并通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上
市具体事宜的议案》。
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股
份总数的 0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）、审议并通过《关于公司股票上市后股东未来三年分红回报规划的议案》。
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股
份总数的 0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议并通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案及其约束措施的议案》。
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股
份总数的 0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议并通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补措施的议案》。
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股
份总数的 0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议并通过《关于公司本次发行股票并在创业板上市有关承诺及相关约束措施的议案》。
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股
份总数的 0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议并通过《关于制定<世纪恒通科技股份有限公司章程（草案）>的议案》。
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股
份总数的 0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议并通过《关于制定<股东大会议事规则>等十二项制度的议案》。
表决结果如下：
1、《股东大会议事规则》
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。
2、《董事会议事规则》
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。
3、《独立董事工作制度》
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。
4、《关联交易决策制度》
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。
5、《对外投资管理制度》
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。
6、《对外担保管理制度》
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。
7、《控股子公司管理制度》
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。
8、《规范与关联方资金往来的管理制度》
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。
9、《投资者关系工作管理制度》
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。
10、《信息披露管理制度》
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。
11、《募集资金管理及使用制度》
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。
12、《非日常经营交易事项决策制度》
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议并通过《关于制定<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股
份总数的 0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议并通过《关于聘请招商证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐人暨主承销商的议案》。
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股
份总数的 0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）审议并通过《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏出具承诺函的议案》。
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股
份总数的 0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十四）审议并通过《关于对公司报告期关联交易进行确认的议案》
公司对报告期关联交易进行确认，该等关联交易不存在显失公允的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联股东杨兴海、杨兴荣回避表决。
表决结果：同意票 3,776 万股，占出席会议非关联表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议非关联表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会
议非关联表决权股份总数的 0%。
（本页以下无正文）
（此页无正文，系《世纪恒通科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会
议决议》的签署页）
出席会议董事签字：
签名：___________________ 签名：___________________
姓名：杨兴海 姓名：杨兴荣
签名：___________________ 签名：___________________
姓名：廖梓君 姓名：陶正林
签名：___________________ 签名：___________________
姓名：杨瑜雄 姓名：黄睿
签名：___________________ 签名：___________________
姓名：吴军 姓名：潘忠民
签名：___________________
姓名：邓鹏
深
世纪恒通科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议》的签署页）
出席会议股东签字：
北京君盛泰石股权投资中心（有限合伙）（盖章）
法定代表人或授权代表人：
昆明腾通科技有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表人：
贵阳高新创业投资有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表人：
世纪恒通科技股份有限公司
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