证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-066
深圳安培龙科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次
会议的会议通知已于2024年11月27日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2024
年12月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，
实际出席董事8名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事分别是黎莉、李学靖、
张鹏、李潇、柴广跃、陈群荣、李天明）。会议由邬若军董事长主持，部分公司
监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》，此议案各子议案需逐项审议。具体情况如下：
此议案已经第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
出席会议的董事逐项审议通过了以下各子议案：
1.01、选举邬若军先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该子议案尚需提交
公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
1.02、选举黎莉女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该子议案尚需提交
公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
1.03、选举张延洪先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该子议案尚需提交
公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
1.04、选举周炫宏先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成：8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该子议案尚需
提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
上述人员简历及具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》，此议案各子议案需逐项审议。具体情况如下：
此议案已经第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
出席会议的董事逐项审议通过了以下各子议案：
2.01、选举曾子轩先生为第四届董事会独立董事
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该子议案尚需提交
公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
2.02、选举孟春女士为第四届董事会独立董事
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该子议案尚需提交
公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
2.03、选举蒋宏华先生为第四届董事会独立董事
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该子议案尚需提交
公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
上述人员简历及具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
3、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议
事规则》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。
董事会拟定于2024年12月19日（星期四）15:00在公司会议室以现场表决与
网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2024年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
（一）第三届董事会第三十次会议决议；
（二）第三届董事会提名委员会第四次会议决议；
（三）独立董事候选人声明与承诺；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳安培龙科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日
