301408 深市 华人健康

证券代码：301408        证券简称：华人健康        公告编号：2024-012
        安徽华人健康医药股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日
分别召开 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年职工代表大会，选举产生了非职工代表监事和职工代表监事，组成了新一届监事会成员。第五届监事会第一次会
议经全体监事一致同意豁免会议通知时间的要求，已于 2024 年 4 月 12 日以书
面、电子邮件、电话等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 12 日在公司 6 楼 601 会
议室以现场的方式举行，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由全体监事召集，经全体监事推举，本次会议由李莉莉女士主持。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

    审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，同意选举李莉莉女士为公司监事会主席，任期自监事会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

  表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

  具 体 内 容 及 李 莉 莉 女 士 简 历 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会完成换届选举及选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-014）。

    三、备查文件

  1、第五届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                  安徽华人健康医药股份有限公司监事会
                                                    2024 年 4 月 12 日