证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-014
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日召开了第 二届董事会第五次会议，第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟变 更注册资本、注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，现将相关情 况公告如下：
根据公司2023年年度利润分配实施方案，公司拟进行资本公积金转增股本， 向全体股东每10股转增4.5股，如《2023年年度利润分配及资本公积金转增股 本预案》经2023年年度股东大会审议通过，完成权益分派后，公司股份总数将 由88,000,000股变更为127,600,000股，公司注册资本也相应由88,000,000元 变更为127,600,000元。
根据公司经营发展的需要，拟对注册地址进行变更，注册地址由“浙江省 安吉县递铺街道乐三路468号”变更至“浙江省安吉县递铺街道环岛东路1369 号”（最终注册地址以市场监督管理局登记信息为准）。
如《2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经2023年年度股东 大会审议通过，本次利润分配方案实施完成后，公司根据相关法律法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，拟对注册资本、注册地址进行变更，同时 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023修订）》等相关 规定，对公司章程相关内容进行修订。同时提请股东大会授权董事会及其授权 指定人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自
股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次《公司章程》具体修订内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：浙江省安吉县递铺 第五条 公司住所：浙江省安吉县递
街道乐三路468号；邮政编码：313300 铺街道环岛东路1369号；邮政编码：
。 313300。
第六条 公司注册资本为人民币8,800 第六条 公司注册资本为人民币12,760
万元。 万元。
第五十六条 股东大会的通知包括以下 第五十六条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
（一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点和会议
期限； 期限；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；
（三）以明显的文字说明：全体 （三）以明显的文字说明：全体
股东均有权出席股东大会，并可以书 股东均有权出席股东大会，并可以书 面委托代理人出席会议和参加表决， 面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东； 该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的 （四）有权出席股东大会股东的
股权登记日； 股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电 （五）会务常设联系人姓名，电
话号码。 话号码。
（六）网络或其他方式的表决时 （六）网络或其他方式的表决时
间及表决程序。 间及表决程序。
股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体 充分、完整披露所有提案的全部具体 内容。拟讨论的事项需要独立董事发 内容。
表意见的，发布股东大会通知或补充 ……
通知时将同时披露独立董事的意见及
理由。
修订前 修订后
……
第一百五十五条 公司的利润分配方 第一百五十五条 公司股东大会对利
案由董事会拟定并经董事会审议后提 润分配方案作出决议后，或公司董事请股东大会批准，独立董事及监事会 会根据年度股东大会审议通过的下一对提请股东大会审议的利润分配方案 年中期分红条件和上限制定具体方案
进行审核并出具意见。 后，公司董事会须在2个月内完成股利
公司在制订现金分红具体方案时 （或股份）的派发事项。
，董事会应认真研究和讨论公司现金
分红的时机、条件和最低比例，调整
的条件及决策程序要求等事宜，并由
独立董事出具意见。独立董事还可以
视情况公开征集中小股东的意见，提
出分红提案，并直接提交董事会审议
。
在股东大会对现金分红方案进行
审议前，公司应通过各种渠道主动与
股东特别是中小股东进行沟通，充分
听取中小股东的意见和诉求。
第一百五十六条 公司利润分配政策： 第一百五十六条 公司利润分配政策：
…… ……
（四）现金分红的具体条件和比 （四）现金分红的具体条件和比
例 例
…… ……
3、公司实习差异化的先进分红政 3、公司实行差异化的先进分红政
策： 策：
…… ……
（六）利润分配方案的决策程序 （六）利润分配方案的决策程序
与机制 与机制
修订前 修订后
1、公司每年利润分配方案由董事 1、公司每年利润分配方案由董事
会结合公司章程的规定、盈利情况、 会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董 资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当 事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机 认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决 、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利 策程序要求等事宜，董事会及监事会润分配方案进行审核并发表独立明确 通过后提交股东大会审议。独立董事的意见，董事会通过后提交股东大会 认为现金分红具体方案可能损害上市审议。独立董事可以征集中小股东的 公司或者中小股东权益的，有权发表意见，提出分红提案，并直接提交董 独立意见。董事会对独立董事的意见
事会审议。 未采纳或者未完全采纳的，应当在董
…… 事会决议中记载独立董事的意见及未
3、公司因特殊情况而不进行现金 采纳的具体理由，并披露。
分红或分红水平较低时，公司应在董 ……
事会决议公告和年报全文中披露未进 3、公司因特殊情况而不进行现金行现金分红或现金分配低于规定比例 分红或分红水平较低时，公司应在董的原因、公司留存收益的用途和使用 事会决议公告和年报全文中披露未进计划等事项进行专项说明，经独立董 行现金分红或现金分配低于规定比例事发表独立意见后，提交公司股东大 的原因、公司留存收益的用途和使用会审议。同时在召开股东大会时，公 计划等事项进行专项说明，提交公司司应当提供网络投票等方式以方便中 股东大会审议。同时在召开股东大会
小股东参与股东大会表决。 时，公司应当提供网络投票等方式以
4、公司股东大会对利润分配方案 方便中小股东参与股东大会表决。
作出决议后，公司董事会须在股东大 4、公司召开年度股东大会审议年会召开后2个月内完成股利的派发事项 度利润分配方案时，可审议批准下一
。 年中期现金分红的条件、比例上限、
（七）利润分配政策的调整机制 金额上限等。年度股东大会审议的下
…… 一年中期分红上限不应超过相应期间
归属于公司股东的净利润。董事会根
修订前 修订后
2、公司根据生产经营情况、投资 据股东大会决议在符合利润分配的条
规划和长期发展的需要等原因需调整 件下制定具体的中期分红方案。
利润分配政策的，应由公司董事会根 （七）利润分配政策的调整机制据实际情况提出利润分配政策调整议 ……
案，调整利润分配政策的相关议案需 2、公司根据生产经营情况、投资分别经监事会和二分之一以上独立董 规划和长期发展的需要等原因需调整事同意后方可提交股东大会审议，经 利润分配政策的，应由公司董事会根出席股东大会的股东所持表决权的三 据实际情况提出利润分配政策调整议分之二以上通过后方可实施。提交股 案，调整利润分配政策的相关议案需东大会的相关提案中应详细说明修改 分别经董事会及监事会审议通过后方利润分配政策的原因，独立董事应当 可提交股东大会审议，经出席股东大对调整利润分配政策发表独立意见。 会的股东所持表决权的三分之二以上公司调整利润分配政策，应当提供网 通过后方可实施。提交股东大会的相络投票等方式为公众股东参与股东大 关提案中应详细说明修改利润分配政
会表决提供便利。 策的原因。公司调整利润分配政策，
（八）利润分红回报规划 应当提供网络投票等方式为公众股东
…… 参与股东大会表决提供便利。
3、股东回报规划制定周期和相关 （八）利润分红回报规划
决策机制 ……
公司董事会应根据股东大会制定 3、股东回报规划制定周期和相关
或修订的利润分配政策，至少每三年 决策机制
重新审阅一次《股东分红回报规划》 公司董事会应根据股东大会制定，根据股东（特别是公众投资者）、 或修订的利润分配政策，至少每三年独立董事和监事的意见对公司正在实 重新审阅一次《股东分红回报规划》施的股利分配政策作出适当且必要的 ，根据股东（特别是公众投资者）、修改，确保调整后的股东分红回报规 独立董事和监事的意见对公司正在实划不违反利润分配政策的有关规定。 施的股利分配政策作出适当且必要的董事会制定的股东分红回报规划应经 修改，确保调整后的股东分红回报规全体董事过半数并经独立董事过半数 划不违反利润分配政策的有关规定。
同意后提交股东大会审议通过。 董事会制定的股东分红回报规划应经
修订前 修订后
…… 全体董事过半数同意后提交股东大会
审议通过。
……
《关于公司拟变
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