联系客服

301399 深市 英特科技


首页 公告 英特科技:关于2023年第五次临时股东大会决议公告

英特科技:关于2023年第五次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-09-07

英特科技:关于2023年第五次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:301399          证券简称:英特科技        公告编号:2023-037

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)股东大会届次:2023年第五次临时股东大会

    (二)会议召集人:公司董事会

    (三)会议主持人:董事长方真健先生

    (四)本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《浙江英特技股份有限公司章程》的有关规定。

    (五)召开日期、时间:

    1、现场会议召开日期、时间:2023年9月7日(星期四)14:30

    2、网络投票时间:

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月7日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月7日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。

    (六)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    (七)现场会议召开地点:浙江省安吉县递铺街道乐三路468号浙江英特科技 股份有限公司会议室。

    (八)会议出席情况:

    1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东3人,代表股份 66,000,000股,占公司总股份的75.0000%。其中:通过现场投票的股东3人,代表
股份66,000,000股,占公司总股份的75.0000%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%。

    2、中小投资者出席的总体情况:除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者,通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表0人,代表股份0股,占公司总股份0.0000%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%;通过网络投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司总股份0.0000%。

    3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会逐项审议了各项议案,并采取现场投票与网络投票结合的表决方式表决,经与会股东及股东代理人审议讨论,形成决议如下:

    (一)逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

  1.01 选举方真健先生为公司第二届董事会非独立董事

    表决结果:同意66,000,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%。

    中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.00%。
    根据表决结果,方真健先生当选公司第二届董事会非独立董事。

  1.02 选举王光明先生为公司第二届董事会非独立董事

    表决结果:同意66,000,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%。

    中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.00%。
    根据表决结果,王光明先生当选公司第二届董事会非独立董事。

  1.03 选举陈海萍女士为公司第二届董事会非独立董事

    表决结果:同意66,000,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%%。
    中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.00%。
    根据表决结果,陈海萍女士当选公司第二届董事会非独立董事。

  1.04 选举朱胜民先生为公司第二届董事会非独立董事

    表决结果:同意66,000,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%%。
    中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.00%。
    根据表决结果,朱胜民先生当选公司第二届董事会非独立董事。


  (二)逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

  2.01 选举李俊明先生为公司第二届董事会独立董事

  表决结果:同意66,000,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%。

  中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.00%。
  根据表决结果,李俊明先生当选公司第二届董事会独立董事。

  2.02 选举邵乃宇先生为公司第二届董事会独立董事

  表决结果:同意66,000,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%。

  中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.00%。
  根据表决结果,邵乃宇先生当选公司第二届董事会独立董事。

  2.03 选举金月华女士为公司第二届董事会独立董事

  表决结果:同意66,000,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%。

  中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.00%。
  根据表决结果,金月华女士当选公司第二届董事会独立董事。

  (三)逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

  3.01 选举章晓春先生为公司第二届监事会非职工代表监事

  表决结果:同意66,000,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%。

  中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.00%。
  根据表决结果,章晓春先生当选公司第二届监事会非职工代表监事。

  3.02 选举黄聚南先生为公司第二届监事会非职工代表监事

  表决结果:同意66,000,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%。

  中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.00%。
  根据表决结果,黄聚南先生当选公司第二届监事会非职工代表监事。

  (四)审议通过了《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

  总表决情况:同意66,000,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.00%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.00%。


  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由浙江天册律师事务所卢胜强律师、张俊律师见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、2023年第五次临时股东大会决议

  2、《浙江天册律师事务所关于浙江英特科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

                                              浙江英特科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2023年9月7日
[点击查看PDF原文]