证券代码:301399 证券简称:英特科技 公告编号:2023-026
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会届次:2023年第四次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议主持人:董事长方真健先生
(四)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
(五)召开日期、时间:
1、现场会议召开日期、时间:2023年8月21日(星期一)14:30
2、网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月21日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月21日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。
(六)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(七)现场会议召开地点:浙江省安吉县递铺街道乐三路468号浙江英特科技 股份有限公司会议室。
(八)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
(九)会议出席情况:
1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东9人,代表股份66,035,700股,占公司总股份的75.0406%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份66,000,000股,占公司总股份的75.0000%。通过网络投票的股东6人,代表股份35,700股,占公司总股份的0.0406%。
2、中小投资者出席的总体情况:除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者,通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表6人,代表股份35,700股,占公司总股份0.0406%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%;通过网络投票的中小股东6人,代表股份35,700股,占公司总股份0.0406%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。因公务原因,独立董事竺素娥女士未出席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了各项议案,并采取现场投票与网络投票结合的表决方式表决,经与会股东及股东代理人审议讨论,形成决议如下:
(一)审议通过了《关于审议<2023年半年度利润分配预案>的议案》
总表决情况:同意66,034,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意34,400股,占出席会议的中小股东所持股份的96.3585%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的3.6415%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
(二)审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况:同意66,034,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意34,400股,占出席会议的中小股东所持股份的96.3585%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的3.6415%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
(三)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况:同意66,034,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意34,400股,占出席会议的中小股东所持股份的96.3585%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的3.6415%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
(四)审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况:同意66,034,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意34,400股,占出席会议的中小股东所持股份的96.3585%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的3.6415%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
(五)审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》
总表决情况:同意66,034,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意34,400股,占出席会议的中小股东所持股份的96.3585%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的3.6415%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
(六)审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况:同意66,034,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意34,400股,占出席会议的中小股东所持股份的96.3585%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的3.6415%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
(七)审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
总表决情况:同意66,034,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意34,400股,占出席会议的中小股东所持股份的96.3585%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的3.6415%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
(八)审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况:同意66,034,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意34,400股,占出席会议的中小股东所持股份的96.3585%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的3.6415%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
(九)审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
总表决情况:同意66,034,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意34,400股,占出席会议的中小股东所持股份的96.3585%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的3.6415%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
(十)审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况:同意66,034,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意34,400股,占出席会议的中小股东所持股份的96.3585%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的3.6415%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
(十一)审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
总表决情况:同意66,034,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意34,400股,占出席会议的中小股东所持股份的96.3585%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的3.6415%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
(十二)审议通过了《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》
总表决情况:同意66,034,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意34,400股,占出席会议的中小股东所持股份的96.3585%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的3.6415%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
(十三)审议通过了《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》
总表决情况:同意66,034,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意34,400股,占出席会议的中小股东所持股份的96.3585%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的3.6415%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
(十四)审议通过了《关于修订<防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
总表决情况:同意66,034,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所
中小股东总表决情况:同意34,400股,占出席会议的中小股东所持股份的96.3585%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的3.6415%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
(十五)审议通过了《关于修订<董监高薪资与绩效考核管