证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-015
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江英特科技股份有限公司(以下简称“英特科技”或“公司”)第一届董 事会第十三次会议于2023年8月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知于2023年7月23日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次 会议由公司副董事长王光明先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《 2023年半年度报告》全文及其摘要。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则》。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《对外担保制度》。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关联交易决策制度》。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资决策管理制度》。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事工作制度》。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会提名委员会议事规则》。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会战略委员会议事规则》。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会议事规则》。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《总经理工作细则》。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会秘书工作制度》。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《控股子公司管理制度》。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《内部审计制度》。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金管理制度》。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《累计投票制度实施细则》。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《重大事项内部报告制度》。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、监事和髙级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告》。
1、第一届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江英特科技股份有限公司
董事会
2023年8月3日
查看PDF原文
