证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-025
重庆溯联塑胶股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期
并增加实施主体及募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”或“溯联股份”）于 2023 年12 月 6 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意募集资金投资项目“汽车用塑料零部件项目及汽车零部件研发中心项目”达到预定
可使用状态的时间从 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日，并增加全资
子公司重庆溯联汽车零部件有限公司（以下简称“溯联零部件”）和全资孙公司重庆溯联精工机械有限公司（溯联零部件的全资子公司，以下简称“溯联精工”）作为募集资金投资项目“汽车用塑料零部件项目”的共同实施主体并新增设立募集资金专项账户。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，上述事项不涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股面值 1.00元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228.27 万元，
118,431.54 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 20 日对公
司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕8-19
号）。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中。
二、募集资金投资项目情况
根据《重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》（以下简称“《招股说明书》”），公司本次发行募集资金扣除发行费用后将
按照项目资金需求轻重缓急的顺序，用于以下项目建设：
单位：万元
序号 项目名称 建设具体内容 实施主体 项目投资 使用募集
总额 资金数额
汽车用塑料零部件项目 汽车用塑料零 溯联股份
1 部件项目 25,463.00 25,141.36
及汽车零部件研发中心 汽车零部件研
2 项目 发中心项目 溯联股份 4,079.00 4,079.00
3 补充营运资金 溯联股份 10,000.00 10,000.00
合计 39,542.00 39,220.36
三、募集资金使用情况
截至 2023 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金 使用募集 截至 2023 年 11 月 30 日 截至 2023 年 11
投资项目 项目投资总额 资金数额 累计投入金额 月 30 日投资进度
（注：本数据未经审计）
汽车用塑料零部件项目 25,463.00 25,141.36 15,172.66 60.35%
汽车零部件研发中心项目 4,079.00 4,079.00 2,708.90 66.41%
补充营运资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00%
合计 39,542.00 39,220.36 27,881.56 -
四、部分募集资金投资项目延期情况
（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施方式、募集资金投资
用途及投资规模不发生变更的前提下，公司对“汽车用塑料零部件项目及汽车零部
序号 募集资金投资项目 调整前 调整后
达到预定可使用状态时间 达到预定可使用状态时间
1 汽车用塑料零部件项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
2 汽车零部件研发中心项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（二）部分募集资金投资项目延期的原因
“汽车用塑料零部件项目及汽车零部件研发中心项目”投资规划形成时间较早，其可行性方案基于公司发展战略，以及当时的生产技术、业务开展情况、行业发展趋势等确定，因公司首次公开发行募集资金到账时间相对较晚，致使募集资金使用与募集资金投资项目建设在时间上的不匹配。在募投项目实施过程中，由于公司产能需求持续增长，公司针对原有生产线进行了持续的升级改造，使得公司现有产能适时满足了公司业务增长的需要。与此同时，公司产品面对的市场环境和技术发展趋势亦快速变化，公司在实施项目过程中需相对谨慎，根据最新市场和公司技术发展情况调整部分设备和工艺的技术要求，因此项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。上述募集资金投资项目为公司现有业务的扩产及延伸，能够进一步提升公司的生产制造规模和能力，扩大公司产品市场的份额，巩固并提高公司的行业地位。
为了使公司产能利用率与市场需求更加匹配，降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全和合理运用，更好地保护股东利益、实现股东回报，促进公司长远发展，公司谨慎、适度调整“汽车用塑料零部件项目及汽车零部
件研发中心项目”的建设期，将其实施期限由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年
12 月 31 日。
（三）部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响
“汽车用塑料零部件项目及汽车零部件研发中心项目”延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期仅涉及投资进度变化，未改变投资项目的实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。
公司提醒投资者注意“汽车用塑料零部件项目及汽车零部件研发中心项目”实施进度不及预期及后续存在实施进度变更的风险。
五、部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户情况
（一）部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的具体情况
为满足募集资金投资项目的实际开展需要，保障募集资金投资项目的实施进度， 公司拟新增溯联零部件、溯联精工为“汽车用塑料零部件项目”的共同实施主体， 具体情况如下：
募集资金投资项目名称 实施主体（本次新增前） 实施主体（本次新增后）
溯联股份
汽车用塑料零部件项目 溯联股份 溯联零部件
溯联精工
本次增加募集资金投资项目实施主体，不改变募集资金的用途及实施方式，也 不改变募集资金投向。
公司将根据募集资金管理的要求，为本次募集资金投资项目新增的实施主体开 立募集资金专项账户。为确保募集资金的规范管理和使用，保障募集资金投资项目 的实施效率，由公司董事会授权公司经营管理层办理与本次增加募集资金投资项目 实施主体及募集资金专户的相关事宜，包括但不限于确定及签署新设立募集资金专 项账户的相关协议及文件、与开户银行及保荐机构签订募集资金监管协议，并根据 “汽车用塑料零部件项目”的实施进度分阶段由公司以借款的方式由原募集资金专 项账户转入本次新设募集资金专项账户等相关事项。
（二）新增实施主体的基本情况
公司名称 重庆溯联汽车零部件有限公司 重庆溯联精工机械有限公司
统一社会信用代码 915001050830884494 91500108339647663G
公司类型 有限责任公司（法人独资） 有限责任公司（法人独资）
法定代表人 韩宗俊 韩宗俊
成立日期 2013 年 11 月 26 日 2015 年 4 月 14 日
注册资本 1,330 万元 500 万元
注册地址 重庆市江北区港宁路 18 号 2 幢 1 层 重庆市江北区港宁路 18 号 1 幢
一般项目：货物进出口；技术进出口； 一般项目：生产、销售：汽车零部件及
进出口代理；生产、销售：汽车零部 摩托车零部件（不含发动机）；销售：
件（
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