证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-013
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润55,765,581.29元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润为基数提取10%的法定盈余公积金5,576,558.13元后，母公司当年实现可供分配利润50,189,023.16元。截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为476,945,994.63元，合并报表累计未分配利润为477,229,294.32元，资本公积967,615,772.55元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来
确 定 具 体 的 利 润 分 配 总 额 和 比 例 ， 公 司 2023 年 度 可 供 分 配 的 利 润 为
476,945,994.63元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2023年度利润分配预案为：
以公司现有总股本144,920,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），合计派发现金股利人民币144,920,000.00元（含税）；每10股以资本公积金转增4股，合计转增57,968,000股，转增后公司股份为202,888,000股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准），不送红股。剩余未分配利润转结至以后年度。
本次利润分配预案公布后至实施权益分派前，如公司总股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
三、审议程序及相关审核意见
1、董事会意见
公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2023年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司第三届监事会第三次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
四、其他说明
1.本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议。
惠州仁信新材料股份有限公司董事会
2024年4月25日
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