证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-074
苏州昊帆生物股份有限公司
关于调整部分募投项目建设内容并延期及
使用部分超募资金投入新增募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”或“昊帆生物”）于 2024 年10 月 28 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目建设内容并延期的议案》及《关于使用部分超募资金投入新增募投项目的议案》。为拓展自有生产基地，实现更多产品种类规模化自主生产的能力，同时提升募集资金使用效率，优化资金和资源配置，保证公司募集资金合理安全有效使用，持续提升公司价值，同意公司变更原募投项目“年产 1,002 吨多肽试剂及医药中间体建设项目”的项目名称、建设内容并延长达到预定可使用状态的时间；同意公司将部分超募资金以及超募资金现金管理产生的利息收益扣减手续费后的净额投入新增募投项目“淮安昊帆生产基地建设项目”。
本次调整部分募投项目建设内容并延期及使用部分超募资金投入新增募投项目的事项不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。上述议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：
一、变更部分募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806 号）同意注册，苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行 2,700.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元，每股发行价格为 67.68 元，募集资金总额为人民币 1,827,360,000.00 元，
扣除发行费用 171,971,270.55 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为
1,655,388,729.45 元，已于 2023 年 7 月 7 日划至公司指定账户。中天运会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2023]验字第 90040 号）。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，且与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年 8 月 31 日，募集资金投资项目使用情况如下（金额：万元）：
序 募集资金投资项目 项目实施 项目投资 拟使用募集 已使用募集
号 主体 总额 资金金额 资金金额
苏州昊帆生物股份有限公
1 司 100kg/年多肽、蛋白质 昊帆生物 25,000.00 25,000.00 10,849.57
试剂研发与生产及总部建
设项目（一期）
2 年产 1,002 吨多肽试剂及 安徽昊帆 54,500.00 54,500.00 10,314.31
医药中间体建设项目
3 多肽及蛋白质试剂研发平 安徽昊帆 10,000.00 10,000.00 1,471.50
台建设项目
4 补充流动资金 昊帆生物 25,000.00 25,000.00 25,000.00
合计 -- 114,500.00 114,500.00 47,635.38
注：安徽昊帆生物有限公司系公司全资子公司，全文简称“安徽昊帆”；淮安昊帆生物医药有限公司系公司全资子公司，全文简称“淮安昊帆”。
（三）原募投项目变更情况
公司结合当前政策、市场环境变化情况及自身经营发展战略需要，为优化公司产业布局和产能布局、满足下游客户多样化的需求以及提升多肽合成试剂产品交付能力，提高募集资金的使用效率与投资回报，经谨慎研究和分析论证，拟调整原募投项目“年产 1,002 吨多肽试剂及医药中间体建设项目”的项目名称、建设内容和达到预定可使用状态的时间。
本次变更募投项目具体情况如下：
项目 变更前 变更后
年产 1,002 吨多肽试剂及医药中 安徽昊帆多肽试剂及医药中间体
项目名称 间体建设项目（以下简称“原募 建设项目（以下简称“变更后募投
投项目”） 项目”）
项目 变更前 变更后
在安徽昊帆厂区内利用生产车 （一）原募投项目继续实施，但
间，搭建多肽试剂及医药中间 取消 1 项产品规划，调整为 10 种
体的生产线，新建一个甲类仓 产品共 702 吨产能。
库，建设 RTO 系统，并建设配 （二）增加子项目“年产 980 吨
项目实施内容 套公用工程设施。项目建成 多肽试剂及医药中间体建设项
后，将实现 11 种产品的产业化 目”：在安徽昊帆厂区内使用另
生产，规划产能为 1,002 吨/ 一生产车间，建设多肽试剂和医
年。 药中间体生产线，建成后将增加
19 种产品共 980 吨产能。
2026 年 6 月（其中，调整后的原
达到预定可使 项目预计将在 2025 年 6 月前达到
用状态的时间 2025 年 6 月 可使用状态；本次新增子项目预计
将在 2026 年 6 月达到预定可使用
状态。）
该项目变更后的具体情况详见下文“三、变更后募投项目与新增募投项目的具体情况”之“（一）安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目”。
（四）原募投项目变更原因
1、研发创新导致了新老产品迭代
研发创新是企业发展的源动力，实现产品自我迭代是公司推动多肽合成试剂行业发展的重要标志。公司不断进行现有产品的工艺优化，也持续研发出具有市场前景的新产品。
为响应市场需求和行业发展，进一步加快公司产品的产能布局以及自产交付能力，经综合考虑产品的市场前景以及所需投入的资金成本和时间成本，公司决定增加“正丁基磷酸酐”等 19 种产品的自产布局，并取消原募投项目中的年产300 吨“正丙基磷酸酐”的规划。本次调整原募投项目的产品规划，是公司根据行业技术发展情况作出的灵活调整，有利于提高资产利用率，避免资源浪费。
2、响应市场需求，加快产能布局，丰富自产产品品类
近年来，下游多肽类药物市场需求迅速增长，根据 Frost & Sullivan 数据预
测，全球多肽类药物的市场规模有望从 2020 年的 628 亿美元增长到 2030 年的
1,419 亿美元。此外，小分子化学药市场蓬勃发展，小分子药物获批数量稳定增长。下游细分市场蓬勃发展，给公司带来了广阔的市场机遇。然而，近年来市场
需求展现出多样化和快速放量的特点，决定了多产品规模化供应能力将是未来市场竞争的决定性因素之一，也成为公司正面临的巨大挑战。
公司在研发创新和质量控制方面优势突出，但产能仍然是短板。经过多年的技术积累与产品开发，公司可为下游客户提供 160 余种结构新颖、质量优异的多肽合成试剂产品以及多种蛋白质试剂产品、通用型分子砌块等其他产品，但公司拥有规模化自有产能的产品品种较少。安徽昊帆一车间规划了 5 种产品，二车间规划了 11 种产品（调整后为 10 种）的规模化产能，远远无法满足公司目前的产能需求。
公司本次新增子项目，预计可以在安徽昊帆三车间增加 19 种产品的规模化生产能力，有利于公司加快产能建设、提高自产比重、抓住市场机遇。
3、充分提升安徽昊帆生产基地的规模效应
安徽昊帆生产基地是公司首个自有生产基地，共建设三个生产车间，其中一车间已正式生产，二车间建设的“年产1,002吨多肽试剂及医药中间体建设项目”处于试生产阶段，三车间已完成土建工程，尚未安装生产线。安徽昊帆生产基地内建有仓储、分析、罐区、污水处理、动力车间、中央控制室等各类配套设施设备，上述配套设施是为整个基地规划建设的，目前尚未能得到充分利用。
为了更好地利用安徽昊帆生产基地现有条件，合理规划已建生产车间布局及提高公用设施的利用效率，经过公司的谨慎评估，公司拟在安徽昊帆三车间进行装修并引进先进生产设备，新增产品规划，以尽快实现安徽昊帆生产基地的整体规模效益。三车间的建设将优化工艺流程并充分利用二车间设备安装的经验，建成后，三车间与二车间将共用安徽昊帆生产基地内的各类配套设施设备和人才资源。安徽昊帆生产基地的整体投入使用将有利于最大程度上提升安徽昊帆生产基地的规模效应与协同效应，全面降低产品生产成本。
由于增加了三车间的建设内容，因此“安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目”达到预定可使用状态的时间相应延长至 2026 年 6 月。
4、严控建设成本、合理降低项目总支出
原募投项目设计于 2021 年 9 月，项目规划时间较早，彼时公司能否成功上
市以及募集资金筹措到位的时间、金额等均具有较大不确定性，为缓解产能不足的发展困境，公司在上市前即以自有资金先行投入项目建设。上市前公司自有资金相对有限，在项目建设过程中，公司在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、合
降低项目总支出，以确保项目的经济效益最大化。
同时，由于原项目减少了产品规划，且产能规模调减了 300 吨，因此生产线建设投入与其他相关支出也相应调减，使得原项目建设支出显著低于预算水平。
此外，在确保不影响募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的收益。
经评估，该项目剩余募集资金可以支持公司在安徽昊帆三车间增加建设子项目“年产 980 吨多肽试剂及医药中间体建设项目”，因此项目投资总额保持不变。
二、使用超募资金投入新增募投项目的情况
公司拟将超募资金本金 20,438.87 万元和超募资金现金管理产生的利息收益扣除手续费的全部净额（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）投入新增募投项目“淮安昊帆生产基地建设项目”。其中 8,750 万元以实缴注册资本的形式投入公司全资子公司淮安昊帆，剩余金额以无息借款的形式投入淮安昊帆。
由于部分拟投入新增募投项目的超募资金正在现金管理中，相关产品预计将在 2025 年 2 月到期
