证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-014
苏州昊帆生物股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 7 日召开了
第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公 司章程>的议案》，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
一、公司章程修订情况
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 修订）》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对公司章程中的相 应条款修订如下：
修订前 修订后
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在 大会的，须书面通知董事会，同时向证券交地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例
不得低于 10%。 不得低于 10%。
监事会或召集股东应在发出股东大会通知及 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有 股东大会决议公告时，向证券交易所提交有
关证明材料。 关证明材料。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 第八十二条 董事、监事候选人名单以提
的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序如下： 董事、监事提名的方式和程序如下：
（一）董事候选人的提名采取以下方式： （一）董事候选人的提名采取以下方式：
1、公司董事会提名； 1、公司董事会提名；
修订前 修订后
2、单独持有或合并持有公司有表决权股份 2、单独持有或合并持有公司有表决权股份
总数 3%以上的股东提名。 总数 3%以上的股东提名。
（二）独立董事候选人的提名采取以下方 （二）独立董事候选人的提名采取以下方
式： 式：
1、公司董事会提名； 1、公司董事会提名；
2、公司监事会提名； 2、公司监事会提名；
3、单独或合并持有公司已发行股份 1%以上 3、单独或合并持有公司已发行股份 1%以
的股东提名。 上的股东提名。
（三）监事候选人的提名采取以下方式： 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股
1、公司监事会提名； 东委托其代为行使提名独立董事的权利。
2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总 独立董事候选人的提名人不得提名与其存在
数 3%以上的股东提名。 利害关系的人员或者有其他可能影响独立履
职情形的关系密切人员作为独立董事候选
…… 人。
（三）监事候选人的提名采取以下方式：
1、公司监事会提名；
2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总
数 3%以上的股东提名。
……
第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报 职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报
告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍 低人数时，在改选出的董事就任前，原董事应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本
规定，履行董事职务。 章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送 如因独立董事提出辞职或者被解除职务导致
达董事会时生效。 董事会或者其专门委员会中独立董事所占的
比例不符合公司章程或法律法规、规范性文
件的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人
士的，公司应当自前述事实发生之日起六十
日内完成补选，拟辞职的独立董事应当继续
履行职责至新任独立董事产生之日。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送
达董事会时生效。
第一百〇七条 董事会行使下列职权： 第一百〇七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作； 作；
…… ……
修订前 修订后
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员 立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和 会。专门委员会对董事会负责，依照本章程董事会授权履行职责，提案应当提交董事会 和董事会授权履行职责，提案应当提交董事审议决定。专门委员会成员全部由董事组成， 会审议决定。专门委员会成员全部由董事组其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与员会中独立董事占多数并担任召集人，审计 考核委员会中独立董事过半数并担任召集委员会的召集人为会计专业人士。董事会负 人，审计委员会的成员应当为不在公司担任责制定专门委员会工作规程，规范专门委员 高级管理人员的董事，审计委员会的召集人
会的运作。 为会计专业人士。董事会负责制定专门委员
会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会 第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：邮件方式、电子邮件方式、 议的通知方式为：直接送达、传真、电子邮传真方式、专人送递方式；通知时限为：会议 件或其他方式；通知时限为：会议召开前 2
召开前 2 日（不包括会议当日）。 日（不包括会议当日）。
第一百四十四条 公司设监事会。监事会由 3 第一百四十四条 公司设监事会。监事会由 3
名监事组成，监事会设主席 1 名，由全体监事 名监事组成，监事会设主席 1 名，由全体监
过半数选举产生。 事过半数选举产生。
监事会主席召集和主持监事会会议；监事会 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半 主席不能履行职务或者不履行职务的，由半
数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监 数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监
事会会议。 事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司 监事会由 2 名股东代表监事和 1 名职工代表
职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。 监事组成。监事会中的职工代表由公司职工监事会中的职工代表由公司职工通过职工代 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 民主选举产生。
生。
第一百五十三条 公司分配当年税后利润时， 第一百五十三条 公司分配当年税后利润应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积公司法定公积金累计额为公司注册资本的 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本
50%以上的，可以不再提取。 的 50%以上的，可以不再提取。
…… ……
（一）公司董事会、股东大会对利润分配尤其 （一）公司董事会、股东大会对利润分配尤是现金分红事项的决策程序和机制，对既定 其是现金分红事项的决策程序和机制，对既利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整 定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调的具体条件、决策程序和机制，以及为充分听 整的具体条件、决策程序和机制，以及为充取独立董事和中小股东意见所采取的措施。 分听取中小股东意见所采取的措施。
修订前 修订后
（二）公司的利润分配政策尤其是现金分红 （二）公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，利润分配的形式，利润分配 政策的具体内容，利润分配的形式，利润分尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具 配尤其是现金分红的具体条件，发放股票股体条件，发放股票股利的条件，各期现金分红 利的条件，年度、中期现金分红最低金额或
最低金额或比例（如有）等。 比例（如有）等。
第一百五十五条 公司股东大会对利润分配 第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 方案作出决议后，或公司董事会根据年度股召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事 东大会审议通过的下一年中期分红条件和上
项。 限制定具体方案后，须在两个月内完成股利
（或股份）的派发事项。
第一百五十六条 公司的利润分配政策为： 第一百五
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