证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-020
苏州昊帆生物股份有限公司
关于公司 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 7 日召开第
三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 9,897.38 万元，其中母公司实现净利润 4,944.17
万元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表中可供分配的利润为 37,303.27 万元，
母公司可供分配的利润为 29,324.63 万元。
根据战略规划及业务发展需要，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司 2023 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数 10,800.00 万股扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分配股权登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动的，公司将维持分配比例不变，相应调整分配总额。
二、利润分配预案的合法性、合规性
利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则来确定分配比例。本次利润分配股本方案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东分红回报规划以及作出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。
三、相关审批程序及相关意见
（一）董事会
公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，并同意将该事项提交至 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会
经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《苏州昊帆生物股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》的规定。同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该事项提交至 2023 年年度股东大会审议。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
苏州昊帆生物股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日
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