301393 深市 昊帆生物

 证券代码：301393      证券简称：昊帆生物        公告编号：2024-023

          苏州昊帆生物股份有限公司

  关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 7 日召开了
第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

  根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进公司规范运作，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总经理陆雪根先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务。董事会同意改选罗宇先生为第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
  经上述调整后，公司第三届董事会审计委员会成员为王青先生（主任委员）、徐小平先生、罗宇先生。

  特此公告。

                                            苏州昊帆生物股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024 年 4 月 9 日