301393 深市 昊帆生物

 证券代码：301393      证券简称：昊帆生物      公告编号：2023-016
          苏州昊帆生物股份有限公司

      第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十次会议
于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 4
日以专人送达及电话方式发出。

    本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公
司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

    （一）审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

    公司董事会经审议认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要所载内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半
年度报告》全文及其摘要。

    （二）审议并通过《关于选举余家会为公司第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的议案》

    选举余家会为公司第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                        苏州昊帆生物股份有限公司
                                                          董事会
                                                2023 年 8 月 17 日