证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2023-006
苏州昊帆生物股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址
及修订公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 26 日召开
了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订公司章程的议案》，本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司注册资本、公司类型及注册地址变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806 号）同意注册，苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”或“昊帆生物”）首次公开发行 2,700.00 万股人民币普通
股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 67.68 元。中天运会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2023]验字第 90040 号）。本次发行完成后，公司股份总
数由 8,100 万股变更为 10,800 万股，注册资本由 8,100 万元变更为 10,800 万元。
公司股票已于 2023 年 7 月 12 日在深圳证券交易所上市，公司工商登记企业
类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以工商登记机关核准登记为准。
公司因经营发展需要近期搬迁主要办公地址，注册地址拟由“苏州高新区鸿
禧路 32 号 F-12 标准厂房”变更为“苏州高新区长亭路 1 号”，具体以工商登记
机关核准登记为准。
二、修订公司章程并办理工商变更登记相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引（2022 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，现拟将《苏州昊帆生物股份有限公司章程（草 案）》名称变更为《苏州昊帆生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）， 对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修订情况如下：
原《章程草案》内容 修改后的章程条款
第三条 公司于【】年【】月【】日经深圳证 第三条 公司于 2022 年 8 月 2 日经深圳证券
券交易所（以下简称“深交所”）审核同意，于 交易所（以下简称“深交所”）审核同意，于
【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员 2023 年 4 月 17 日经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社 会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，并于【】 会公众发行人民币普通股 2,700 万股，并于
年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。 2023 年 7 月 12 日在深圳证券交易所创业板
上市。
第五条 公司住所：苏州高新区鸿禧路 32 号 第五条 公司住所：苏州高新区长亭路 1 号。
F-12 标准厂房。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 第六条 公司注册资本为人民币10,800万元。
（新增）第十二条 公司根据中国共产党
章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十九条 公司股份总数为【】万股，均为普 第二十条 公司股份总数为 10,800 万股，均
通股。 为普通股。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 照法律、法规的规定，经股东大会分别作出
议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
准的其他方式。 批准的其他方式。
公司采用上述第（三）项方式增加注册资本
的，还应符合本章程第一百五十五条的规定。
第二十八条 公司实际控制人、董事、监事、 第二十九条 发起人持有的公司股份，自公司高级管理人员、持有公司股份 5%以上的股 成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行东，以及其他持有公司首次公开发行前发行 股份前已发行的股份，自公司股票在证券交的股份或者公司向特定对象发行股份的股 易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
原《章程草案》内容 修改后的章程条款
东，转让其持有的本公司股份的，不得违反法 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司律、行政法规和国务院证券监督管理机构关 申报所持有的本公司的股份及其变动情况，于持有期限、卖出时间、卖出数量、卖出方式、 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持信息披露等规定，并应当遵守深圳证券交易 有本公司同一种类股份总数的 25%；所持本
所的业务规则。 公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内
发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 不得转让。上述人员离职后半年内，不得转年内不得转让。公司公开发行股份前已发行 让其所持有的本公司股份。
的股份，自公司股票在证券交易所上市交易
之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申
报所持有的本公司的股份及其变动情况，在
任职期间每年转让的股份不得超过其所持有
本公司同一种类股份总数的 25%；所持本公
司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不
得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其
所持有的本公司股份。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
决议； 出决议；
（十二）审议批准本章程第四十一条规定的 （十二）审议批准本章程第四十二条规定的
担保事项； 担保事项；
原《章程草案》内容 修改后的章程条款
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
项； 事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或章程规定的应当由股东大会决定的其他事 本章程规定的应当由股东大会决定的其他事
项。 项。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
东大会审议通过： 股东大会审议通过：
（一）公司及公司控股子公司的对外担保总 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担额，达到或超过最近一期经审计净资产的 保总额，超过最近一期经审计净资产的百分
50%以后提供的任何担保； 之五十以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担 经审计总资产的百分之三十以后提供的任何
保； 担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）公司在一年内担保金额超过公司最近
供的担保； 一期经审计总资产百分之三十的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （四）为资产负债率超过百分之七十的担保
产 10%的担保； 对象提供的担保；
（五）连续 12 个月内担保金额超过公司最近 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资
一期经审计总资产的 30％； 产百分之十的担保；
（六）连续 12 个月内担保金额超过公司最近 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 的担保。
5,000 万元人民币；
（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的
担保；
（八）深圳证券交易所或公司章程规定的其
他担保情形。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股 第五十条 监事会或股东决定自行召集股
东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所 东大会的，须书面通知董事会，同时向公司在地中国证监会派出机构和证券交易所备 所在地中国证监会派出机构和证券交易所备
案。
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