301393 深市 昊帆生物

证券代码：301393      证券简称：昊帆生物        公告编号：2023-001
          苏州昊帆生物股份有限公司

          关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”或“昊帆生物”）董事会于近日收到公司独立董事张兆国先生提交的书面辞职报告，张兆国先生因个人工作职务变动原因不再适合继续担任上市公司独立董事，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。

    截至本公告披露日，张兆国先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    张兆国先生独立董事职务、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务原定任期为 2021 年 6 月至公司第三届董事会任期届满日止。

    张兆国先生的辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，张兆国先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，张兆国先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

    张兆国先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、忠于职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张兆国先生担任独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司
                  董事会
        2023 年 7 月 20 日