证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-015
广东汇成真空科技股份有限公司
关于利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汇成真空科技股份有限公司（以下简“公司”）于2024年8月22日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了公司《关于利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次利润分配预案基本情况
根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司2024年上半年合并报
表实现归属于上市公司股东的净利润为59,084,000.93元。截至2024年6月30日， 公司合并报表可分配利润为305,929,724.88元，母公司报表可分配利润为
309,244,105.52元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公 司可供分配的利润以合并报表期末未分配利润为依据。
为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》（国发〔2024〕10号）文件精神和相关要求，提高分红水平、增加分红频 次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经 营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。公司结合经营发展实际情况以及未 来发展信心，综合考虑股东利益，拟定本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股 派发现金红利2.5元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截止本 公告日，公司总股本1亿股，以此计算合计拟派发现金红利为25,000,000.00元。
如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股份总
数发生变动的，公司拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
二、本次利润分配预案的合理性
《公司章程》第一百五十四条规定，公司利润分配政策具体如下：
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方 式；现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先顺序，具备现金分红条 件的，应当采用现金分红进行利润分配。根据实际经营情况，可进行中期分红。
本次利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，该利润分配预案的实施不会 造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》《企 业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，具备合法 性、合规性、合理性。
本次利润分配有利于全体股东分享公司经营成果，增强股东的获得感、提振 市场信心。本次利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损 害公司股东及各方利益的情形，与公司实际情况相匹配。
三、相关审议程序及意见
1、董事会意见
公司于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于利
润分配预案的议案》，同意公司本次利润分配，并同意将该预案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》及《未来三年股
东回报规划（2024 年-2026 年）》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，监事会同意将该预案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
特此公告
广东汇成真空科技股份有限公司
董事会
2024年8月22日
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