301392 深市 汇成真空

汇成真空:董事会有关本次发行并上市的决议
广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次
会议于2022年8月3日上午9:00在公司会议室召开，本次会议应出席董事7
名，实际出席董事7名，另有公司3名监事以及4名高级管理人员列席了会议。
会议由罗志明主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广东汇成
真空科技股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会
议经过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
本议案需提交股东大会审议。
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